1、PE投资框架协议及投资条款清单合同编号：PE投资框架协议及投资条款清单 签订地点： 签订日期： 年 月 日投资框架协议本框架协议旨在规定投资方与被投资方（公司）投资事宜的主要合同条款，仅供谈判之用。本框架协议不构成投资人与公司之间具有法律约束力的协议，但“保密条款” “排他性条款”和“管理费用”具有法律约束力。在投资方完成尽职调查并获得投资委员会批准，并以书面（包括电子邮件）通知公司后，本协议便对协议各方具有法律约束力。协议各方应尽最大努力根据本协议的规定达成、签署和报批投资合同。一、排他性条款从本框架协议订立起到 ，公司不得直接或间接与其他任何人进行与本交易相关的任何谈判、作出任何与本交易相
2、关的请求、招徕任何以本交易相关的要约或签订任何与本交易相关的协议。二、保密条款在没有各方一致同意下，任何一方都不应该向任何人披露框架协议所述的交易内容以及任何当事人的意见。对于那些其他当事人事先并不掌握，并且不为公众所知的保密信息，各方都要承诺，仅将这些信息用于交易目的，并且尽力防止这些保密信息被其他人以不合法的手段获取。各方也要保证，仅向相关的员工和专业顾问提供保密信息，并在提供保密信息的同时告知他们保密义务。三、时间表投资阶段日期具体内容选择的方式第一阶段：资金注入第二阶段：双方合作第三阶段：退出阶段四、投资条款1、投资金额投资方拟向公司投资 万元，获得的公司普通股（优先股或可转换债券）股数为 ，在充分稀释的基础上占公司总股份的 %。2、证券形式在本次投资过程中，投资方认购公司的普通股/可转换优先股/可转换债券。3、购买价投资方每股股票（优先股或可转换债券）的购买价格为 元/股。4、价值调整条款在投资方向公司注入资金后的 年到 年，公司的复合增长率不得低于 。若公司达到约定的目标，则投资方将以 元/股的价格向公司管理层转让其自身 的股份。若公司未达到约定的目标。则公司管理层将以 元/股的价格向投资方转让其自身 的股份并允许投资方在公司董事会增加 个席位。
