1、,重庆洗钱案例探析,中国人民银行重庆营业管理部反洗钱处.张建2011年3月,内 容 概 述,1,重庆洗钱 案例情况,2,重庆反洗钱 工作联席会 议工作情况,3,重庆洗钱 案例探析,一、重庆洗钱案例情况,八例洗钱案例,腐败洗钱案,涉毒洗钱案,涉黑洗钱案,金融诈骗洗钱案,付尚芳洗钱案,魏常伟、青明福洗钱案,邹勇洗钱案周泽新、周黎飞洗钱案刘观英洗钱案陈友全、杨莉洗钱案苏扬洗钱案,何歌洗钱案,二、重庆反洗钱工作联席会议工作情况,（一）注重情报会商，建立信息沟通渠道,（二）创新合作机制，形成打击洗钱犯罪整体合力,二、重庆反洗钱工作联席会议工作情况,（三）提供金融业务和反洗钱专业咨询，金融情报 作用高效发
2、挥，协助查清犯罪事实。,二、重庆反洗钱工作联席会议工作情况,三、重庆洗钱案例探析,（一）付尚芳洗钱案,2008年8月1日付尚芳洗钱案在重庆宣判法院判定：付尚芳犯洗钱罪：判处有期 徒刑3年缓刑5年 处罚金50 万元其夫晏大彬(原巫山县交通 局局长)犯受贿罪：判处死 刑，剥夺政治权利终身，没 收个人全部财产付尚芳洗钱案是全国首例腐败洗钱案,以本人名义购置房产1处58万元,以他人名义购置房产6处687万元以他人名义购买理财产品30万元,以本人名义购买基金和保险55万元以本人名义存入银行113万元,以他人账户存取现金40余万元,洗钱,窝藏现金￥1192万元$3.15万元,2165万元赃款,付尚芳,付尚
3、芳洗钱方式,（二）陈友全、杨莉洗钱案,2009年3月20日，重庆市第五中级人民法院公开宣判杨勇等九人贩卖毒品案和关联人陈友全、杨莉两人涉毒洗钱案,夫妻,人物关系,杨勇,陈友全杨莉,上游：走私、贩卖、运输毒品罪,下游：洗钱罪,（一)通过个人结算账户进行“清洗”。（二）通过“资金外借”方式再次“清洗”毒资。（三）保管贩毒所得资金购买的房产和现金借条。（四）通过购买“收藏品”方式转移毒资。,陈友全、杨莉洗钱手法,（三）苏扬涉黑洗钱案,2009年12月29日，重庆市第一中 级人民法院对王兴强、苏扬等22 人涉黑洗钱案一审公开宣判。原 重庆市公安局北碚分局民警苏扬 犯洗钱罪和包庇黑社会性质组织 罪，被判
4、有期徒刑3年6个月，并 处罚金17万元。,2003年以来，苏扬多次利用其公 职身份庇护王兴强黑社会性质组 织，并为其通风报信逃避查处。,同时，苏扬还协助王兴强黑社会 性我质国组首织例转涉移黑隐瞒洗犯钱罪案资！金，实 施洗钱犯罪。,苏扬洗钱手法,借用妻妹身份证 开户，并以此协 助转移130万涉黑资金至建材 厂。,提供本人资金账户协助转移40万涉黑资金。,以妻子名义签订 虚假股权协议，隐瞒犯罪资金。,（四）魏常伟、青明福洗钱案,2008年下半年，魏常伟、青明福受黑社会 头目王兴强的指使，与他人共同出资在重庆市 合川开办碎石厂，签订了虚假的股权协议，以 他们两人虚增出资额的方式，为王兴强投入的200
5、多万元资金“洗澡”。其中，魏常伟虚增 出资184万元，青明福虚增出资50万元，掩盖王 兴强用非法所得投资的事实。,（四）魏常伟、青明福洗钱案,2008年7月15日，青明福在王兴强的指使 下，虚构了一笔车辆交易，假称他用一百多万 元的价格，购买了王兴强的一辆奔驰S350轿 车。之后，他就将王兴强的这辆牌号为AQ7777 的奔驰车，过户到了自己名下。,（四）魏常伟、青明福洗钱案,洗钱手法以本人名义签订虚假股权协议，虚增出资额掩盖王兴强犯罪所得。,我国第二例,涉黑洗钱案！,最新司法解释出台后,2.过户王兴强车辆，虚假交我易国逃首例避“虚追假赃交易。”,为手法的洗钱案！,（五）周泽新、周黎飞洗钱案,周
6、泽新系原重庆市司法局局长文强的妻子周 晓亚之弟。文强被查后，受文强妻子周晓亚指使，周泽新带领其子周黎飞为其转移价值600多万元人,民币的赃款。,2009年2月，周晓亚得知重庆某公司经理在 办理一种信托投资项目，遂拿出现金50万元交给 周泽新，让其帮自己办理。周泽新明知此钱是文 强非法所得，仍以自己名义与该经理签订信托协 议，并将50万元转入该经理账户。,（五）周泽新、周黎飞洗钱案,（五）周泽新、周黎飞洗钱案,将文强非法所得 的40万元存入以 自己名字开设的 招商银行账户中 购买基金。,将文强非法所得 的50万元放贷给 陈万新。,协助转移、藏匿 文强非法所得的 人民币和外币现 钞，以及其他物 品
7、。,洗钱手法,（六）邹勇洗钱案,邹勇系重庆市北碚区原副区长赵文锐妹夫。,赵文锐将受贿款额87.5万元先后交给妹夫邹勇邹勇成为一家房地产公司股东邹勇再将赵交的钱入股投资,（六）邹勇洗钱案,洗钱手法协助以投资分红方式掩饰、隐瞒犯罪所得。提供资金账户协助收取和转移受贿资金。协助将犯罪所得以他人名义投入房地产公 司。,（七）刘观英洗钱案,刘观英系重庆市公安局原副局长彭长健之妻。刘观英将彭长健受贿犯罪所得的人民币140万元，通 过典当行、股票交易、购买房地产等进行投资，掩 饰、隐瞒受贿犯罪所得的来源和性质。,（七）刘观英洗钱案,洗钱手法将丈夫受贿所得30万元通过典当行做投资 理财。将丈夫受贿所得80万元
8、转入自己的股票资 金账户进行股票交易。将丈夫受贿所得30万元，用于购房。,（八）何歌洗钱案,何歌，男，汉族，大学文化程度，四川北 金置业有限公司法定代表人，因涉嫌洗钱罪，于2009年11月18日被重庆市公安局执行逮捕，由重庆市人民检察院第一分院提起公诉，于2010年12月3日重庆市第一中级人民法院一审 判決何歌犯洗钱罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币100 万元。,（八）何歌洗钱案,重庆江北城建公司,四川北金建设置业有限公（司何,歌公,司）,划款60万元至重庆渝隆公司,划款48万元至龙九公司,划款1350万元至珠海华雨公司,划款290万元至骏莲建材经营部取现,划款50万元至重庆托泰投资咨询公司取现,划款200万元至重庆润旭商贸有限公司取现,谢谢！,
