1、关于公司组织架构设立文件1. 目的为实现公司的经营目标，优化管理流程，推进功能组合，以规范机构设置、强化管理职能、提高工作效率为重点，建立规范有序、管理科学、运转协调、精简高效、以人为本，符合现代企业制度需要的组织架构。 2. 公司治理结构公司分决策层、管理层、执行层三层结构治理。决策层由股东、监事、执行董事（总经理）组成，管理层由领导班子组成，执行层由各职能部门组成。2.1.决策层：代表所有投资者权益，向公司全体股东负责，拥有公司所有权，是公司的最高决策机构。2.2.管理层：由领导班子组成，是公司经营计划的实际操作人，是公司的经营目标得以实现关键人物，上至公司的经营策略，下至每一个具体项目的
2、实施，对决策层负责，2.3.执行层：是各职能部门，对管理层负责。3. 部门设置原则3.1.战略导向原则：以公司3年发展规划为导向，来设置组织架构。3.2.简洁高效原则：以层级简洁、管理高效为原则。3.3.负荷适当原则：部门功能划分合理，工作负荷和定编相适应，岗位工作明确。3.4.责任均衡原则：体现责权利一致的要求。4. 公司组织架构图5. 部门主要职责5.1.营运与人力资源部：5.1.1.公司运营的中枢部门。负责沟通上下、联系左右的桥梁和枢纽，是总经理工作参谋辅佐机构，对推动公司的发展进程有着重要的作用。5.1.1.1.主要职责：根据总经理的指示，统筹公司行政管理工作，负责人力资源开发与管理，
3、协调公司各部门的相互关系，监督、检查总经理的各项指示和公司会议决定的落实情况，管理公司文书、档案和资料，做好接待来访工作，传递和整理公司经营管理信息，为总经理制定经营管理决策提供依据。5.1.2.公司治理的重要部门。负责公司制度建设、梳理内控流程、保证合规性、提供信息化支持的重要机构，对支持和稳定公司的发展进程有着重要的作用。5.1.2.1.主要职责：（1）负责梳理公司日常内控流程及合规性，并参与关键业务流程的内部控制设计；（2）对公司内部控制设计及执行有效性进行定期评估，参与公司的日常内部审计工作；（3）根据制度或领导安排组织开展公司内控体系建设工作，负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展
4、规划和年度计划，针对性制定相应的内部控制计划并组织实施，完善公司内控审计工作质量及标准体系；（4）协助应对外部审计工作；（5）负责内部员工违反公司纪律行为的调查，并出具意见；（6）负责公司业务系统搭建、运维、更新，确保业务系统正常运转，维护既定的应用系统；（7）负责公司IT设备、弱电系统的维护与管理，确保信息安全、流转通畅，按需求建立有效内部信息共享、及正常网络使用，按需求提供快速、便捷的IT解决方案。5.1.3.下设营运管理中心、人力资源中心。5.2.财务部5.2.1.在公司战略的指导下，负责构建与经营战略配套的财务支撑体系，保障公司财务工作有序运作，包括全面预算管理、会计核算管理、成本费用
5、管理、税务管理、会计信息管理及配合安排年度审计事项等，以及财务各项制度建设、财务工作合规性管理。5.2.1.1.主要职责：（1）全面预算管理：财务部负责年度预决算编制的统筹协调、各责任部门经营结果的审核，以及财税预决算、资金及融资预算的编制和汇总。（2）会计核算管理：财务部负责公司各项经营活动的会计核算，以公司发生的各项交易或事项为对象，记录和反映公司本身的各项生产经营活动，确保会计信息的真实性、完整性以及可比性。（3）成本费用管理：财务部日常实时监控各部门费用支付情况，确保费用支出进度与预算进度保持一致。日常费用管理确保费用支出按照公司规定的审批权限和路径进行审批，确保发票合规、金额准确。（
6、4）税务管理：对公司各类业务从起始阶段进行税务筹划，负责日常各税种计提申报缴纳及入账（个税申报除外），日常票据管理，年度汇算清缴申报工作。（5）会计信息管理：财务部向需求方编制并提供经公司批准披露的财务数据。（6）审计事项：对接公司财务审计事项。5.2.2.下设财务中心。5.3.市场部*5.3.*.下设商务中心、业务中心。5.3.*.1.商务中心5.3.*.*.下设信息组。5.3.*.2.业务中心5.3.*.1.下设研发组、销售组。5.4.采购部九、本制度由*部门制定、审核，最终解释权归*部门。十、本制度由公司总经理签字批准。十一、本制度自发布当日生效。*部 门： 总 经 理：签字日期： 签字日期：发：全公司抄送：*部门、*部门呈报：公司总经理、*、* 合肥*有限责任公司 发布日期：2019年*月*日 第 5 页 共 5 页
