1、高炉指挥部制度人事管理制度1、目的为了进一步深化劳动用工制度改革，细化、规范劳动管理工作，理顺各类人员劳资关系，激发员工的工作积极性，确保工程保质保量按时完成，特制定本制度。2、适用范围适用于指挥部所有部门及员工3.职责3.1各小组负责各组制度的编写、修改工作。3.2综合办负责将各小组制度收集、汇编、印刷工作。3.3各小组负责本制度的执行工作。4.工作程序及考核4.1员工岗位管理新调入人员必须持人力资源部的证明到综合办办理相关登记手续后，方可进入岗位开展工作。调出员工必须办理工作移交手续，经小组组长签字后，综合办方可办理相关的工作关系及调令。4.2考勤、考核管理4.2.1所有人员必须提前10分
2、钟上班，并统一到综合办签到，否则，迟到1分钟扣10元，代签一次扣20元钱。4.2.2考勤由综合办公室负责，并对班中劳动纪律进行抽查，每发现一人次违反劳动纪律扣20元，处罚单位负责人一人次10元。4.2.3基本考核：各小组针对各组成员的出勤率、工作质量、工作效率、劳动纪律及安全操作等方面进行考核。4.2.4每月27号以前各小组将本单位员工的考核经主管领导审批后，报综合办，由综合办具体汇总，并将本月员工的考勤、考核报总指挥审批。 4.2.5各小组所有考核必须有依据，并认真填写说明，不得简化。4.2.6旷工一天，扣除20%工资，二天，扣除40%工资，依次类推，直至扣完。5、员工的请假与审批5.1请销
3、假工作日内员工请假办理私事实行请假审批制度，到综合办领取请假条，3天以内的由该组组长签字，3天以上的由主管领导签字，并交综合办存档。小组组长有事请假必须经主管领导审批后方可。组长请假时，必须安排好自己分管的工作，凡在请假期间导致工作贻误或失误的，视其情节按100-300元处罚。且保证通讯工具24小时正常开通。在请假期间，如因其他原因需继续请假，可打电话请假，否则，按旷工对待。5.2病假员工患病需休息治疗的，经公司医院院长签署意见后，将诊断证明交综合办，由综合办报主管领导并协调人员。员工请假或请假期间因急病或意外事故等不能按时返厂时，必须向单位请假，返厂后应持当地医院急诊或住院证明，经厂医院院长
4、审查签字后方可按病假处理，并按上述规定办理审批手续。员工因打架斗殴，破坏社会秩序，违规肇事等致伤致病，按旷工处理。5.3工伤假由凭公司医院出具的诊断证明休工（公）伤假。5.4探亲假按公司员工探亲假制度执行，由本人填审批表，单位领导签署意见盖章，报综合办、人力资源部审批。5.5婚假凭结婚证书审批一般法定婚假为三天。由本人申请，经所在单位领导签署意见，公司计划生育办公室批准签署意见报综合办登记。5.6丧假员工的直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，可以给丧假三天，由本人申请，主管领导批准，综合办备案。5.7出差审批第一副总指挥、副总指挥、各组组长出差时由总指挥批准；各组员工出差由本部门领导审核，经主管
5、副总指挥批准；出差审批按标准表式进行，所有员工出差前持批准的审批单到综合办公室登记备案。确因时间紧急，应电话告知综合办公室登记备案。6、工资管理 6.1借调人员工资由原单位发放，指挥部进行考核。6.2员工事假按日值（工资标准）和请假天数对等扣除工资，病假按公司相关规定执行。6.3婚、丧假，在规定期限内（婚、丧各三天，节育假七天）按出勤对待，超出天数按事假对待。6.4员工工伤在工伤医疗期间停发工资，改为按月发给工伤津贴（档案工资：技能工资+岗位工资），工伤医疗期满或者评定伤残等级后应当停发工伤津贴，改为享受伤残待遇，伤残待遇按国家有关规定执行。6.5员工患病治疗1个月以上的上报人力资源部。6.6
6、员工处分期间工资支付执行公司的相关规定。6.7综合办劳资员根据各小组上报考核情况，编制考核表，并由主管复核签字，总指挥审批后按时上报人力资源部、财务等。否则，超一天扣劳资员50元。6.8各小组考勤表、考核情况等原始凭证综合办必须妥善保存。不允许任何人涂改，销毁考勤、考核等原始凭证。 办公场所管理制度第一条：为确保办公场所的安全整洁有序使用，特制定本制度。第二条：本制度适用于炼铁系统技术改造二期工程指挥部办公场所。第三条：职责（一）综合办公室1、负责办公场所的规划、安排和调配；2、负责办公场所区域管理责任的划分和落实；3、负责指挥部办公楼会议室的管理；4、负责指挥部办公楼的卫生清洁工作。（二）指
7、挥部各小组1、各小组负责各自办公室的卫生、设施维护工作。2、各小组负责各自办公室各类设施维护工作。第四条：办公场所的配置办公场所根据需要由综合办公室统一调配和安排。第五条：本制度自发布之日起施行。督办制度为切实提高工程建设工作效率，培养良好的指挥部工作作风，又好又快地完成指挥部各项工作任务，特制定督办制度。第一条 督办制度是督促各小组在有效时间内完成指定工作任务的制度，是及时落实好各项工作的有效手段。此项制度由综合办公室具体负责组织实施。第二条 督办的责任部门（一）根据所需督办的内容和相应的小组职责来确定责任部门。（二）督办事项涉及到多个小组时，第一小组为主要责任部门。第三条 督办的事项 需列
8、入督办的事项，由指挥部领导确定。具体内容包括：（一）炼铁系统技术改造二期工程专题会议的工作安排部署的落实情况；（二）指挥部领导交办、查办的事项；（三）其他需要督办事项。第四条 督办的基本要求（一）部门协助。涉及到多个小组办理的督办事项，应按职责分工和业务范围交由各小组办理，各有关小组自负其责，并由一主办单位负责协调。（二）讲求实效。督办工作要狠抓落实，注重实效，切实防止和克服敷衍塞责等现象。（三）注重时限。所有督办事项都要及时办理，按时完成，不得相互推诿和拖拉延误。1对督办事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按照要求的内容和时限及时报告。2对领导批示需要查办落实的事项，应及时向领导报告事项发展
9、情况。3对有特殊要求的督办事项，要特事特办，及时报告督办结果。4情况特殊需要延长办理时间的，要及时汇报原因和办理进展情况。（四）有查必果。凡是立项督办的事项，都必须交必办，办必果，果必报，做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。督办事项办结后，主办小组应及时反馈。（五）定期通报。为推动督办工作的开展和落实，必须建立督办工作通报考核制度，对各小组督办事项的落实情况，定期或不定期进行通报，并与考核奖挂钩。（七）注意保密。根据督查事项内容，对需要保密的督办事项，在办理过程中要注意按规定控制知晓范围；对有相应密级的文件资料，要按有关公文保密规定，注意采取保密措施。第五条 督办的办理程序（一）责任分解
10、。根据督办事项的工作性质、职责范围分解任务，由相应小组办理落实。（二）督查督办。根据办理时限要求，综合办公室将采取电话催办、现场督办、会议督办等方式进行督查。（三）协调落实。对督办事项，办理落实确有困难需要协调的，一般事项由综合办公室负责协调，重要事项报请小组主管领导协调。（四）反馈回复。承办单位对督办事项办理结果必须按照时限实事求是回复。综合办公室汇总有关落实情况，向指挥部领导报告。第六条 本制度自发布之日起施行。合同管理制度1、目的为了加强炼铁二期工程合同的科学管理,保证合同档案的安全完整保存和有效利用，特制定本制度： 2、适用范围 本制度适用于炼铁二期工程所有合同的控制和管理。 3、定义
11、3.1 合同：指平等主体的自然人、法人、其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同档案包括的所有的招标文件、应标文件、技术方案、合同本体。合同本体包括设计合同、工程项目合同（土建、制作、安装、装修）、劳务合同（运输、承包、检验、委托加工）、采购合同（设备、辅材、备件）等及其它合同。3.2管控部给指挥部的合同专项委托代理人：设计合同：习红斌：施工合同：张晓龙：采购合同：孙振伟4、合同的签定、盖章 4.1、合同经会签、批准，并由委托代理人在正式合同文本上签字后，由综合办合同管理人员加盖合同专用章。合同条款必须齐全，有双方的签字盖章，签字必须用碳素墨水.合同文本较长的，应加盖中缝章。
12、4.2、综合办应妥善保管好合同专用章，专人管理。建立合同印章使用台账及备案工作。5、合同的的整理、归档5.1合同签定小组每签定一份合同，将合同正本及相关资料交综合办存档保管。交正副本各一份。合同管理人员应作好合同管理台账及有关报表，并分类管理。5.2 合同签定小组应建立合同管理台账。5.3合同签定小组应及时向综合办移交合同文本，如因没有存档，造成合同丢失，由合同签定小组负全部责任，由综合办考核。5.4在工程完工后，由综合办将合同档案移交公司档案室。6、合同档案的借阅、发放 6.1合同档案借阅时，要有副指挥以上领导的签字方可借阅。档案的借阅必须由使用者亲自签字借阅，借用人要妥善保管，不得毁坏和遗
13、失，并极时归还。如有损坏、遗失，由借用人负责。6.2综合办负责合同的复印，发放。资料管理制度一、目的为了规范图纸、设计变更、现场签证等管理，理顺流程，更好的工程建设服务，特制定本制度二、职责1、资料员负责本制度的编制和落实工作。2、综合办主任负责本制度落实过程的衔接协调工作。3、主管副总指挥负责本制度的审核与批准工作。三、工作程序1、接收整理图纸：接到邮局通知，两小时之内负责将图纸运到施工现场，并于当日分类整放。经领导审核签字后予以发放。2、发放图纸：图纸整理后资料员于当日通知施工单位、现场施工员签字后予以领取。3、设计变更：设计变更经主管领导签字后，必须在第一时间内交到资料室，由资料员存档后
14、 ，立即发放到相关施工单位。4、设备资料：设备到达现场后，设备组验收资料合格，甲双方签字后，设备组依据技术协议要求将资料交到资料室，包括特种设备，资料员分类整理存放。工程竣工后一同上交档案室。5、材料带领单：经主管领导签字后，交到资料室进行整理编号，由资料员盖章存档并发放。6、复印：在施工过程中因施工需要，由主管领导签字后，由资料员予以复印并发放。7、竣工资料：单项工程结束后，施工单位必须上交资料室蓝图两份。8、各施工单位在施工前，必须将承担的工程项目以书面形式经项目经理签字后上报资料室，由资料员按照所承担的工程发放对应图纸。四、考核1、因图纸发放不及时，影响工程进度，由主管领导予以考核资料员
15、。2、施工单位不按照以上程序，影响工程，由资料员考核施工单位，并经主管领导签字后交财务室。3、施工员领图不及时，影响工程，由资料员报工程组，工程组予以考核。4、设备组没有及时收集资料，造成设备资料丢失，由资料员将实际情况报主管领导。5、施工单位未按要求上报所承担的工程项目，资料员不予以发放图纸，由此影响工程进度，责任由施工单位承担。工程管理制度施工管理制度一、施工前准备 1.“四通”(水、电、路、通讯)一平(场地平整)。2.施工图准备。认真组织好施工图的会审及技术交底工作，首先由各专业人员及施工队对施工图纸进行自审，再由工程管理组召集各专业人员、施工队及设计人员对图纸进行会审及技术交底，并下发
16、会议纪要。3. 编制施工进度网络计划。4.工程开工时,首先要落实计划、设计、施工的对口衔接工作，做到投资、工程内容、施工图纸、材料设备、施工力量的“五落实”。二、工程招标投标和选定施工单位:项目指挥部根据工程项目的具体情况进行择优拟定施工单位，并组织工程招标投标，选定施工单位后签订工程合同书。1.施工单位必须具有企业法人资格，同时提供以下资质证明：企业营业执照、税务登记、银行帐户证明复印件及法人委托书；企业从业资质证明复印件； 施工企业安全许可证复印件；项目经理资格证书；2.施工企业同时还须提供以下材料作为选择的依据：企业经营（从业）业绩（近两年）；能证明企业施工能力或业绩的证明材料。3.资格
17、审查 ： 评标小组根据各施工单位提交的资料情况进行审查。资质证明不全或已过期的企业不能作为选择对象；具备施工资质的，由评标小组根据各施工企业核验的其它辅助证明材料及工程报价进行综合评定；4.选定施工队并签订施工承包合同书。三、项目具备开工条件后，由施工单位提交施工组织设计，经分管领导组织审查，签署开工申请报告后方可施工。四、材料及设备计划1.工程管理组同预算组共同严格按照项目设计要求提出材料、设备供货计划并注明材质、设备型号、数量、供货时间等，按程序报请分管领导批准后报送物资管理组。2.工程管理组应及时督促落实所报材料及设备的到货情况，确保工程按期进行。五、施工阶段1.项目指挥部按照施工进度网
18、络计划安排的顺序组织施工，在施工过程中，各专业施工人员负责工程质量的监督检查工作，核实协调工作。对工程质量监控点进行检查，并认真做好施工日志，监督检查施工单位在安装前进行必要的设备测试、检验。2施工单位严格按设计图纸进行施工，如发现问题，由施工技术人员出具设计变更通知单，经专业技术负责人审查后发至施工单位。落实施工组织设计（包括安全技术措施）。 3.设计技术组对工程质量采用抽样方法检查，并填写施工现场抽检记录。4.重要建(构)筑物基础、设备基础等关键部分在隐蔽前，由工程管理组组织，设计单位参与共同验收并在隐藏工程检查、验收记录上签字。（七）技术质量监督1.技术质量监督是在施工单位进行自查、专业
19、检查保证工程质量的基础上，对工程质量进行检查，防止不合格的工程投入生产和交付使用。检查的依据是国家颁发的施工及验收规范技术操作规程、技术标准、质量验收标准、施工图说明、设计变更及材料代用通知等。2.严格按照施工组织设计进行施工，凡质量不合格的工程，一经发现，应及时补救或返工，不留隐患。会议制度一、会议分类：总指挥办公会、工程例会、现场碰头会。（一）、总指挥办公会1、由总指挥主持召开，成员包括总指挥、副总指挥及各职能组负责人，必要时可吸收有关单位负责人列席会议。2、会议对指挥部在工程中的重大问题进行决策。3、一般每周召开一次，特殊情况下由总指挥决定召开。（二）、工程例会1、由分管工程副总指挥主持
20、召开，成员包括工程管理组、设计技术组、物资管理组及施工单位负责人。2、会议总结上周工作完成情况并安排本周工作计划，次日下发会议纪要。3、会议每周一召开一次。（三）、现场碰头会1、由分管工程副总指挥主持召开，成员包括工程管理组及施工单位负责人。2、会议总结前一天工作并安排部署当日工作，解决现场遇到的各种问题。4、会议每日早、晚班前班后各召开一次。二、会议组织：1、总指挥办公会由综合财务组通知召集，总指挥责成召集通知的其它会议也由综合财务组负责执行并作好会议记录，整理完成纪要或下发文件。2、工程例会和现场碰头会由工程管理组通知召集。三、会议纪律：1、各会议参加人必须按时参加会议。2、会议期间禁止吸
21、烟和接打手机，手机应设为振动。劳资管理制度1、各组考勤人员严格按照考勤表逐日逐人如实考核，月末报送综合财务组。2、严格请销假制度，有事必须请假。3、劳资员完整准确的保存好考勤表。4、工作时间严格遵守劳动纪律和各项规章制度，做好本职工作。资料合同管理制度1、资料员应根据工程要求及时领取施工图，并在次日12时前发放至相关单位及人员。2、资料员应根据工程要求及时领取工程变更，并在当日发放至相关单位及人员。3、资料员应将有关说明书及技术资料按规定妥善保存。4、资料员应做好各类合同的发放与保存。财务管理制度招投标管理制度1、由总指挥组织成立招投标小组。2、由工程管理组编制工程建设投标文件，分管副总指挥审
22、批。3、由物资采购组编制物资供应及设备采购投标文件，分管副总指挥审批。4、由分管副总指挥组织发放标书并实施招标、评标。5、由总指挥根据评标报告确定预中标单位并组织考察，确定中标单位。6、由综合财务组向中标单位发送中标书。7、中标单位在收到中标书3日内洽谈并签定合同。计划管理制度1、土建工程由预决算组编审材料计划并按照工程要求及时报送物资管理组。2、安装工程由工程管理组同预算组共同编审材料计划及设备清单并按照工程要求及时报送物资管理组。3、物资管理组对计划进行汇总后及时报送物资采购组。物资采购管理制度 物料管理制度1、到货物资由物资管理组组织验收并办理入库手续，对于数量和运单不符、规格型号不对、
23、路途丢失损坏不与验收并出具不合格品记录。2、对机电设备的验收保管及时联系工程管理组共同检查验收，并将有关说明书及技术资料交综合财务组保存。3、物资入库后应登帐记卡，按不同品种规格型号做到安全、合理存放。贵重、易燃、易爆、剧毒物品，应根据要求单独存放。露天料场，物资要分区、分类堆放，场垛整齐。4、库存物资标签齐全，帐、物、卡、资相符，要做到日清月结，发现盈亏要及时查明原因，报领导批准处理；各种凭证帐表要分类装订成册并妥善保管。5、在库物资应按照不同的物理、化学性能与质量要求，定期维护保养，防止潮湿、霉烂、虫鼠蛀咬等自然因素的影响，保证物资不损坏、不变质，保持原有的使用价值。6、物资发放应认真执行
24、领发料手续。 签证变更管理制度一、工程变更、签证的超前控制1、为减少失误、浪费及现场变更、签证的发生，在开工前，须作好施工图设计及技术交底，并应编制施工组织设计或施工方案，由工程管理组审核经主管副总指挥审批后，才允许实施。杜绝无图、无技术交底、无施工方案，盲目开工的现象发生。2、施工前先由各专业技术员对施工图纸自审，再由工程管理组组织设计单位及有关专业人员进行会审及技术交底，根据会审纪要，由设计方出具技术交底会议纪要。3、施工过程中，涉及基础、主体结构安全以及生产工艺流程等重要变更，由设计单位出具变更通知单。4、施工过程中，对于明显的设计错误或不合理部分，也可由甲方现场技术员出具设计变更通知单
25、，并经专业负责人审核，副总指挥审批签发。5、施工过程中，出现材料代用情况时，应本着保证质量、安全可靠及节约的原则，应进行等强代换，避免简单的以大代小或以小代大。关键材料的代用应征得设计单位的同意，一般材料代用由施工员出具材料代用单，代用单须经专业负责人审核、分管副总指挥审批。6、特殊情况也可由施工单位在事先征得甲方现场管理员同意（重大问题须征得专业负责人乃至副总指挥同意）后，先行施工，于次日前按规定补办。7、所有设计变更、材料代用单，都必须按合同约定的图纸份数送综合财务组并统一发放到有关施工单位及人员。二、现场经济签证管理1、现场经济签证（包括工程量增减）应尽量采用签证工程量的方式,尽量避免采
26、用签证人工工日台班及金额签证的方式（特殊情况应由副总指挥组织有关人员研究确定费用金额）；已包括在合同、协议约定的定额费用之内及管理费用之内的工作内容不得签证；对于现场发生的无法用工程量签证的工作内容，应尽量在事前采用包干的方式；对于非工程类用工及发生费用，在签证发生前须请示副总指挥同意。2、现场签证程序及签证时效。a.施工单位首先如实填报签证原因（包括工程量增减）、签证内容、签证量报告单送工程组。b.工程组现场技术员填写现场签证单，除如实签证工程变更增加量外，必须签证该工程变更减少量。c.专业负责人对签证进行审核。d.副总指挥负责对签证进行审查、审批。e.属于隐蔽项目(如基础部分、地下管道、地
27、下电缆等)的现场经济签证，在正常情况下，自发生之日，甲方现场技术员、施工单位双方现场验收、计算并在24小时之内办理完毕；如发生争议，在未达成一致意见前不得隐蔽，甲乙双方组织有关人员共同复验，并在72小时之内办理完毕。f.非隐蔽项目经济签证，在三天内办理完毕。g.每月20日至25日将现场经济签证单报主管副总指挥审查审批。三、现场经济签证办理权限1、现场施工人员独立办理的机械台班不超过3个，另工不超过10个；超出办理权限的需事先征得专业负责人的同意才能办理。专业负责人独立办理机械台班不超过5个，另工不超过30个；超出办理权限的需事先征得主管副总指挥的同意才能办理。四、处罚现场经济签证单形成后，不真
28、实，有意虚报、加大签证量或隐瞒工程变更减少量，经审核、审查、抽查或被举报，则按以下规定处理。a.属施工单位造成，除全部扣除加大或虚报、瞒报部分量之外，对施工单位处以加大或虚（瞒）报部分的100%的罚款；如属甲方管理人员工作失误造成，除扣除加大部分的量之外，并对责任人处以200元加大部分的罚款。b.甲方管理人员与个别施工单位为了各自利益故意虚开签证单，除按上述规定处理外，对甲方管理人员还要按公司有关违纪规定进行处理。c.施工单位或甲方人员为了各自利益有意拖延，不及时办理签证手续，故意造成无法进行核查，视造成后果按有关规定执行。d.工程量增加的签证超过规定办理时间半月以上者或工程决算甲方已审批，则
29、未办理的工程量增加的签证自行失效，甲方不再予以认可。项目竣工验收管理制度一、职责1.工程管理组负责组织各有关单位对竣工项目进行竣工验收并办理相关移交手续。2.工程管理组负责竣工资料的整理和移交工作。二、工作程序(一)竣工验收的范围根据批准的设计文件所规定的内容和施工图纸的要求全部建成，符合设计要求，经负荷试运转和试生产考核能够生产合格产品的工程。(二)竣工验收(交付使用应达到)的标准：1.生产性工程和辅助设施已按设计要求建设完工，能满足生产要求；2.主要工艺设备已安装配套，经联动负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出设计文件中规定的产品；3.生产准备工作能适应投产初期的需要。(三)竣工验收的准
30、备工作1.整理技术资料。主要包括土建、安装及相关的所有文件、合同和试生产过程中的情况报告等；2.绘制竣工图纸。竣工图必须准确、完整，符合存档要求方能交工验收；3.编制竣工决算，并分析预（概）算执行情况。三、竣工验收(一)根据项目申报或审批的情况,分为初步验收和竣工验收两个阶段进行。(二)建设项目全部完成，经过各单项工程的验收，符合设计要求，报请主管副总指挥批准，并具备竣工图表、工程总结等必要文件资料，方能提出竣工验收申请报告。（三）审查工程建设的各个环节，听取各有关单位的工作汇报，审阅工程档案，并实地查验建筑工程和设备安装，对工程设计、施工和设备质量等方面做出全面的评价。不合格的工程不予验收，
31、对遗留问题提出具体解决意见，限期落实完成。工程预决算管理规定一、 职责1、工程预决算组负责全部项目的工程决算审核。2、综合财务组负责提供工程材料数量规格及材料价格。二、管理程序1、工程决算编审依据及要求1.1合同约定的计价方式。1.2甲乙双方协商确定的计价方式。1.3施工图及相关资料。1.4工程变更及签证。1.5工程交工验收证书及遗留问题处理意见。1.6乙方应设置专业工程预算人员，各专业决算人员必须取得国家行业部门颁发的造价员资格证书。2、工程决算书包含的内容，乙方按以下内容提交工程预算书，并一式三份。2.1“封面”。2.2编制说明。2.3工程决算明细表2.4工程量计算表2.5材料决算表2.6计算书3、决算审批程序3.1预算组根据指挥部总体要求安排决算完成计划。3.2工程组向预算组提交各“项目工程各施工单位承担完成的单位（或单项）工程明细总表（附表一）”、“单位（或单项）工程、维修项目验交情况表（附表二）”。3.3综合财务组向预算组提供相应决算项目“各施工单位领用工程材料数量及结算划拨价表”。3.4乙方在规定的时间内将工程预算书报预算组。3.5预算组将要审的决算附“单位（或单项）工程、维修项目验交情况表（附表二）”、“各施工单位领用工程材料数量及结算划拨价表”安排给甲方造价员，并确定完成时间。
