1、送达总经办重要发文董事长签发总经理审阅备注：1凡以公司名义、加盖公司印章发出的各类文件资料，均须经过总经办审核，公司领导审核和签发。2“重要发文”包括：上报政府的文件、规章性文件、总体决策性文件、涉及财物处置的文件、重要对外合作事项文稿。3. 检查方式：文件收发记录表、档案管理目录、已发文件存档 部门负责人审核、修正审阅、签发打印签章存档送法律顾问审核相关部门存档、发送1“合约”是指公司与其他方签订的合同、协议、约定书和意向书以及这些文书的补充文书。2. 可以不经法律顾问审核的合约包括：标准文本已经法律顾问审核的合约、不具有法律约束力的意向书、经董事长同意免除法律顾问审核程序的合约。3合约必须
2、由双方签约代表签名，并标注签约人身份证号码（或签约单位组织机构代码）、第二联系人联系方式。4两页以上的合约必须加盖骑缝章。5. 由本公司单方盖章发出、等待对方盖章回传的合约，必须留1份复印件临时存档，待对方盖章回传后以原件替换复印件。6. 检查方式：文件收发记录表、档案管理目录、已发文件存档。接受来文复印、分发年度内分类存档审阅、批示有关部门审阅、存档填写收发文件登记表办理发文分发相关部门留取复印件/原件存档立卷、归档1. 总经办以年度为单元进行文件资料的立卷归档。2. 为确保归档资料的完整，归档前要进行文档资料收集，各部门配合。3. 档案管路目录、文件收发表监督档案复印申请人现场查阅公司领导
3、批准保密文档查阅登记查阅人申请收回存档查毕归还1. 公司档案只能查阅，不能借阅。如确有特殊原因需要借阅，须由总经办登记，董事长签字批准，限期交换。收回时须对案卷的完整性进行逐页检查。2. 如需要复印案卷资料，须在总经办人员监督下进行。借阅文件记录用印登记批准一般用印事项批准重要用印事项文件资料承办人申请用印承办人领取、发送留存归档件1. 须经公司领导批准的“重要用印事项”2. 总经办在用印环节留取原件存档。3. 除证件盖章等一般用印事项外，凡具有事后查考、利用价值的用印资料均须存档。 4. 检查方式：印章使用登记表。 审核、签发整理、打印、盖章 阅示部门领导审阅、修改发文填文件收发记录归档汇报
4、领导发送部门送达文件资料接收部门签收（接受签字）1. “发送部门”是指总经办或承办发文事项的其他部门。2. 文件资料发送实行“谁发送、谁登记”。公司其他部门发送表单、资料，参照本流程执行，不得进行信誉交接。3. 对外发送的文件资料如无直接签收人，须留有快递回单等依据，并记入文件资料发送记录。4. 对外发送重要电子文档，需进行专项登记。5. 检查方式：文件收发记录表、文件收发记录表、档案管理目录、已发文件存档建立公司证件信息登记簿注明证件存放地、年审/变更/换证/缴费时间扫描留存证件电子版按期提醒或安排年审/变更/换证/缴费电子版、复印件年末归档更新扫描电子版注销登记证件使用人归还借出批准签字进
5、行专项登记申请借用证件原件1. “公司证件”包括各种资质类、权属类和荣誉类证书。2. 证书原件不归档，归档采用纸质复印件和电子版。3. 证件借出必须经董事长批准。4. 检查方式：发放相关证件备案申请公司签字备案准备相关资料上报董事长审批申请公司登记备案1. 所有资质借用必须经董事长同意许可后放可发放。2. 挂靠公司需将签订合同，递交我司存档备案。挂靠公司登记表、文件资料出入登记表、相关合同初试筛选用人部门负责人面试部门负责人部门领导统一应聘人员面试应聘人信息验证统计整理发布招聘部门报岗位需求财务部工资等相关录入入职人员资料存档录入指纹、安排工位、配发文具特殊（高级）岗位由领导直接面试用人部门（
6、业务培训）安排实习、技能培训总经办（基本培训）培训企业情况和规章签署转正意见实习部门负责人签署实习期评价办理转正办理社会保险办理劳动合同1“采集人才信息”包括：总经办通过人才市场招聘、网络招聘等渠道收集人才信息，以及其他部门、人员推荐人才。2. 员工入职需在上岗前提交身份、学历学位、职称、执业资格等证件复印件、第二和第三联系人及电话，总经办负责有关信息验证。新员工入职登记表、员工档案表本人申请辞职传签离岗传批表传签离职申请书用人部门与离岗人员办理离岗交接离岗人员填写离职申请书公司通知辞退办理离岗结算登记、存档1 办理离岗交接的内容包括：工作资料交接、业务信息资源交接、办公用品交接、电脑密码等办
7、公信息交接。2. “关联岗位”包括：物资管理部门、与离岗人员有直接业务往来的部门。3驾驶员离岗须由总经办进行违章查询。4离岗传批未完，财务部门不予办理离岗结算。员工离职统计表3. 绩效考核流程审核批准总经办（绩效管理部门）汇总意见并修正方案成本核算审核部门拟定年度（或周期性）绩效考核方案提交月度绩效完成表本部门负责人审核签字审阅批准印发绩效考核方案兑现工资和提奖 备注：1. 检查方式：由各部门负责人提供2. 非营销人员的总体业绩提奖由财务部计算。3. 检查方4. 考勤管理流程月末考勤数据下载被考勤人按规定打卡送达财务部各部门负责人各部门汇总统计因公误打卡报备因私办理请假考勤计薪考勤资料存档1检
8、查方式：每月考勤记录资料、请假、出差单据 5. 会议管理流程通知开会（例会不通知）记录到会情况、进行会议记录参会人员到会、签到主持人安排发言发言、讨论整理会议纪要存档、分发会议纪要审核形成决议 1.检查方式：会议记录档案表5. 社保流程新买社保审批签字整理归类各部门提交核实符合要求人员名单转入社保后续购买去社保中心缴纳或网上办理相关资料档案、财务部交房名单出差出差人报销备案、纳入考勤记录汇报审批向部门领导汇报审核探亲财务部核定发放相关票据、领导签字单据6. 请假管理流程部门经理请假人填写、提供相关证明领取、填写请假条工资发放依据月底整理纳入考勤收取假条、备案存档1. 请假人必须提前交接好，手头
9、相关工作。2. 检查方式：领导签字的假条、病例单等总经办（或承办人）安排食宿、行程和参观考察批准接待方案细化接待方案下达接待任务，或批准接待事项向公司领导反馈完成情况配合接待相关票据2. 办公耗材和办公用具管理流程使用人（部门）申请领用已购物品登记存放汇总需求，集中采购需求部门填写物资申购单物品发放使用人填写办公耗材领用登记表办公耗材领用按规定交还总经办总经办物品发放填写办公用具领用登记表办公用具 1检查方式：物资申购单、入口台账、出库台账、物资领取表协调落实费用事宜按期提醒或安排 年审 / 投保 / 缴费建立公务车辆信息登记簿注明证件存放地、年审/投保/缴费时间批准用车批准特殊用车安排车、司机、派车单用车人（部门）申请用车建立派车单记录进行审验前、离岗前违章查询按年度查询违章情况派车单存档归类用车完毕填写派车单执行扣款签发违章扣款通知界定违章责任用车申请单、保险单据、交通处理单节假福利审批人员统计、方案整理上报人员名单制定相关福利方案长期福利资料存档项目实施后勤人员领取资金、方案递交存档备案物资申购单、物品发放名单5.广告活动管理流程广告活动的整理申请部门讨论制定相关方案广告或活动要求存档相关资料验收领取办理填写（物资申购单）报总经理审批物资申购单、相关合同
