1、关于股东会议纪要范文6篇2020年关于股东会议纪要范文6篇Model text on minutes of shareholders meeting in 20202020年关于股东会议纪要范文6篇前言：会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。包括会议的基本情况、主要精神及中心内容，便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。本文档根据会议纪要内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：20xx年股东
2、会议纪要范文 2、篇章2：20xx年股东会议纪要范文 3、篇章3：20xx年股东会议纪要范文 4、篇章4：临时股东会会议纪要文档 5、篇章5：临时股东会会议纪要文档 6、篇章6：临时股东会会议纪要文档 会议纪要是根据会议情况、会议记录和各种会议材料，过综合整理而形成的概括性强、凝炼度高的文件。下面整理了会议纪要范文，欢迎参考。篇章1:20xx年股东会议纪要范文 时 间：201X年2月15日 地 点：XX文化创意产业园股份有限公司会议室 人 员： 会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜 记 录： 201X年2月15日，星期五，上午9:30，在xxx有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严
3、肃而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下： 一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园（24平方公里）、水田镇小城镇建设（16平方公里）、云雾山周末花园（22平方公里），总规方案已全部完成通过评审。 二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州XX产业园工作。 三、国土厅根据国发（20xx）2号文件，把XX区域确立为低丘缓坡改造的试验点。 四、贵州省民政厅已把XX养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持。 五、贵州省旅游局把XX项目列为20xx
4、-20xx年全省旅游规划的一号工程。 六、贵州省发改委已把XX产业园列为省重点工程。 七、贵阳市在市委会上把XX项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议。 八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对XX项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。 九、由杨永强带领的团队，在做XX项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。 十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，XX投资网站建设还
5、应再加强和完善。 十一、目前公司需要资金安排的项目： 1、温泉勘探费;2、设计规划费; 3、建设资金;4、第二批次土地出让金; 5、拆迁安置房;6、日常办公费用; 7、临时流转土地，共计26亿元左右。 十二、土地出让手续，正在申报当中。并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家政策性的土地用地指标。 十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区（营销楼中心），整个规划已获乌当区政府审批。 十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发
6、进程。 十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。 十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定。 xxx有限公司 二一X年二月十五日篇章2:20xx年股东会议纪要范文【按住Ctrl键点此返回目录】 会议时间：XX年7月日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：王 会议通知时间：XX年7月日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：， 主持人： 王 会议审议事项： 一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项， 代表?%表决权的股东同意， 代表?%表决权的股东反对，达成
7、如下决议： 免去李监事职务，选举谭为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币536万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意， 代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 修改公司章程，增加如下内容： 1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： （1）股东违反出资义务; （2）股东严重破坏公司正常经营活动; （3）非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或
8、为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; （4）侵害公司商业秘密; （5）诋毁公司商业信誉; （6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等）。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室
9、主任。 股东签字： 年 月 日篇章3:20xx年股东会议纪要范文【按住Ctrl键点此返回目录】 会议时间： 会议地点：公司办公室 参加人员：全体股东 会议议题：申请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。 会议性质：临时 会议通知情况及股东到会情况：由（股东姓名）于20 年 月 日电话通知了全体股东，本次会议应到股东 人，实到 人，分别是（股东姓名）、（股东姓名），会议由（股东姓名）主持，经全体股东研究，一致通过如下决议： 一、会议决议：经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东 、 共同投资组建（公司全称）。 二、股东出资情况：注册资本 万元，实收资本 万元，货币出资占注册资本的
10、%，本期一次缴足（本期出资 万元）。 三、公司经营范围： 四、经有限公司股东会选举决定： （股东姓名）任本有限公司执行董事（法定代表人）。 （股东姓名）任本有限公司经理。 （股东姓名）任本有限公司监事。 五、全体股东一致通过公司章程。 股东签字：（盖章） 年 月 日篇章4:临时股东会会议纪要文档【按住Ctrl键点此返回目录】 今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下: 机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释: 1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收
11、入的下降（具体原因请参见我们3月13日的简评）;内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为2.41亿元（见表1），相对20XX年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响; 2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空（行情股吧）市场。公司在
12、测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。 3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1）20XX年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数; 2）人民币定价消除了公司的汇率风险;3） 航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4）内航外线收入水平仍有较大的提升空间。 公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于: 1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会
13、打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。 2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航站楼的两倍。同时，如果中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是一个很好的促进。因为通常情况下，由于时间充
14、裕，中转旅客的人均消费要远高于出发旅客。 其他。公司同时表示，目前也在积极的和上海税务局沟通，争取一些有利的政策。我们认为，公司所指的应该是新税法下对于国家重点扶持的基础设施企业的“三免三减半”税收优惠政策。此外，公司该次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早也要在下半年的判断。 从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了23.4%。我们虽然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依然缺乏较好的催化剂，我们建议投资者近期先持观望态度，可以等到市场不确定因素消除后再行介入。篇章5:临时股东会会议纪要文档【按住Ctrl键点此返回目录】 中宝戴梦得投资股份有限公司20XX年度第二次临
15、时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合公司法和公司章程的有关规定。 会议由董事长李荣主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市xxx有限公司共同出资组建“嘉兴发展投资有限公司”的议案。 同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合公司法及本公司章程的有关规定,决议生效。 二0XX年十一月二十四日篇章6:临
16、时股东会会议纪要文档【按住Ctrl键点此返回目录】 会议时间：xxxx年xx月xx日 会议地点：在xx市xx区xx路xx号（xx会议室） 会议性质：临时（或定期）股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）xxx、xxx、xxx，全体股东均已到会。（或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长xxx主持，一致通过并决议如下： 一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。 二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx组成，其中由xxx担任组长、由xxx担任副组长。 三、清算组在清算期间依照中华人民共和国公司法规定行使职权，开展工作。 四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。 五、其他有关内容：。（决议内容未涉及的，应当删除。） 全体股东签字、盖章： （自然人股东签字，非自然人股东盖章） xxxx有限公司 xxxx年xx月xx日- Designed By JinTai College -
