1、股东会决议章程修改件股权转让协议书经办人委托书股东会决议章程修改件股权转让协议书经办人委托书篇一：股东会决议、章程、股权转让协议.任职文件空白doc有限公司股东会决议20XX年月日在公司办公室召开临时性股东大会，大会由执行董事 召集并负责主持，并于 年 月 日以电话通知的方式通知 参加本次会议的时间、地点及会议内容， 列席本次会议，会议形成了如下决议：1、同意 与股权转让协议。2、全体股东选举为执行董事（法定代表人），同时免去执行董事（法定代表定人）。3、聘任 为公司经理（兼），同时免去 公司经理一职。4、全体股东一致同意以上决议，并通过修正后的公司新章程。股东签字：20XX年 月 日有限公司
2、章 程第一章 总则第一条 为了建立现代化的企业制度，完善企业管理机制，规范本有限（责任）公司（以下简称公司）股东、董事、监事、经理的行为，依照中华人民共和国公司法及有关法律、法规制定本章程。第二条 本公司是经公司登记机关注册登记的有限责任公司，是独立享有民事权利，承担民事义务的企业法人，其行为受国家法律约束，其合法利益受国家保护。第二章 公司名称和住所第三条 公司名称：第四条 公司住所：第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围： （以公司登记机关核定为准）第四章 公司注册资本及股东姓名、出资方式、出资额、出资时间第六条 公司注册资本万元人民币，实收资本万元人民币。第七条 股东姓名、认缴及实缴的
3、出资额、出资比例、出资时间、出资方式如下：认缴 万元，实缴 万元，占注册资本的 ； 认缴 万元，实缴 万元，占注册资本的 ；认缴 万元，实缴 万元，占注册资本的 ； 以上均为货币出资，出资时间为20XX年6月2日。第五章 公司机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 公司依照公司法的规定，由全体股东组成股东会，股东会是公司的权利机构，行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换执行董事、监事，聘任或解聘经理，决定执行董事、监事和经理的有关报酬事项；3、审议批准执行董事的报告；4、审议批准监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥
4、补亏损方案；7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；8、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决定；9、对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议；10、对公司从税后利润中提取任意公积金数额作出决议；11、对公司聘用或者解聘会计师事务所作出决议；12、修改公司章程；第九条 股东会首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当会议召开十五日以前以电话或者口头通知全体股东。定期会议每年召开两次于年中和年末后一旬召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事、监事提议召开临时会议的
5、，应当召开临时会议。第十二条 股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持。第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司选举执行董事、监事、公司合并、分立、解散、或变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会作出其它决议，必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满可以连选连任。第十五条 执行董事行使以下职权：1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、审定公司经营计划和投资方案；4、制定
6、公司年度财务预算方案 和决算方案；5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制定公司增加或者减少注册资本方案；7、制定公司合并、分立、变更公司形式、解散方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、根据经理的提名决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；10、制定公司基本管理制度；第十六条 公司设经理，由股东会决定聘任或者解聘。经理行使下列职权；1、主持公司的生产经营管理工作；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构设置方案；4、拟定公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章制度；6、提请聘任或者解聘副经理、财务负责人；7、决定聘任或者解聘除应由股东会或执行董事
7、聘任或者解聘以外的管理人员；8、股东会、执行董事授予的其他职权。第十七条 公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生。监事任期三年，任期届满、可连选连任。第十八条 监事行使下列职权；1、检查公司财务；2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；4、提议召开临时股东会会议，在执行董事不按规定召集和主持股东会会议时，负责召集股东会议；5、向股东会会议提出提案；6、依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人
8、员提起诉讼。第六章 法定代表人第十九条 执行董事为公司法定代表人，由股东会选举产生，执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项第二十条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。 第二十一条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求意见，其他股东自接到书面通知之日起三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，
9、按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第二十二条 公司的营业期限10年，自公司营业执照签发之日起计算。第二十三条 公司应当于每年一月底前将上年度财务会计报告送交各股东。第二十四条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记；1、公司被依法宣告破产；2、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；3、股东会议决议解散；4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消；5、人民法院依法予以解散；6、法律、行政法规规定的其他解散情形。第八章 附则第二十五条 公司登记事项以公司登记机关核准的为准。 第二十六
10、条 本章程一式三份，并公司登记机关备案一份。全体股东签名： 有限公司年月 日篇二：股权出让方授权委托书出让方授权委托书兹委托_，为本单位（本人）的代理人，代表本单位（本人）到江苏紫金农村商业银行股份有限公司办理本单位（本人）将持有江苏紫金农村商业银行股份有限公司的_股股权转让给_（受让方）的变更登记手续。委托权限（请在同意或不同意前的“”内打“”）:1、同意不同意核对申请材料中的复印件并签署核对意见；2、同意不同意修改本单位提交材料的错误；3、同意不同意修改有关表格的填写错误；4、同意不同意签署、收取办理股份变更登记过程中的所有相关文件。指定代理人为办理上述事项所实施的法律行为和签署的一切有关
11、文件授权人均予以承认，相关法律后果均由授权人承担。本授权书的有效期限自_年_月_日起至_年_月_日止。授权人（签章）：_ 代理人（被授权人）签字：_联系方式：_ 联系方式：_年 月 日注：如授权人为自然人需本人签字，如授权人为法人单位，需法定代表人签字后加盖法人公章。【法定代表人身份证复印件粘贴处】如是二代身份证，必须粘贴两面。身份证复印件内容必须清晰【代理人身份证复印件粘贴处】如是二代身份证，必须粘贴两面。身份证复印件内容必须清晰股份转让合同（自然人）甲方：_（转让方）住所：_身份证号：_乙方：_（受让方）住所：_身份证号：_甲、乙双方本着平等互利的原则，经充分协商，就甲方向乙方转让其合法拥
12、有所有权的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股份事宜，达成如下协议：第一条 股份转让价格与付款方式1甲方同意将其所持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司股份_股，以每股人民币_元转让给乙方，转让对价共计人民币（大写）_元，（小写_元）。乙方同意按此价格购买甲方的上述股份。2经双方协商同意，乙方在本协议生效之日起_日内将转让价款以现金方式（或其他付款方式）一次性支付甲方。甲方在本协议生效之日起_日内将_股江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股份过户到乙方名下。第二条 保证1甲方保证所转让给乙方的股份，是甲方在江苏紫金农村商业银行股份有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股份，甲方拥有完全的处分权，甲
13、方及其配偶对此转让行为完全知晓、自愿。甲方保证对所转让的股份，没有设置任何抵押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。2甲方如转让全部股份后，即退出江苏紫金农村商业银行股份有限公司，其原享有的权利和应承担的义务，随股份转让而转由乙方享有与承担。3乙方承认江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。第三条 盈亏分担本合同经双方按照江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法办理股东变更登记后，乙方即成为江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。第四条 费用负担本合同规定的股份转让有关费用，包括：公证费
14、、_费、_费等，由_承担。第五条 合同的变更与解除发生下列情况之一时，本合同的另一方可变更或解除合同。（1）由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行。（2）一方当事人丧失实际履约能力。（3）由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。（4）因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。篇三：股东授权委托书范本股东授权委托书委托人：身份证号码：住所地：联系电话：受托人：身份证号码：住所地：联系电话：委托代理事项： 委托人为更加方便行使其在杭州立久起重设备安装有限公司的股东权利以及履行股东职责，特委托受托人为全权代理人，代为行使委托人在杭
15、州立久起重设备安装有限公司的全部股东权利、履行股东职责、签署一切相关文件、参与公司一切事务，委托人承担由此产生的相应的法律责任。委托代理权限：1. 备案、撤销变更登记等全部手续，代为签署前述工商登记手续所需的全部文件，代为核对登记材料中的复印件并签署核对意见、修改商事主体自备文件的错误；代为修改有关表格的填写错误；代为领取营业执照和有关文书。代为签署设立杭州立久起重设备安装有限公司过程中工商登记手续所需应由委托人签署的其他全部文件；2. 决定公司的经营方针和投资计划；3. 选举和变更非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；4. 代为提议召开临时股东大会；5. 代为行使股东提
16、案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；6. 代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；7. 如董事会和监事会不召开和主持股东大会；代为集中股权召集和主持股东大会；8. 代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不做具体指示，代理人可以按自己的意思表决；9. 其他与召开临时股东大会的有关事项；10. 审议批准董事会的报告；11. 审议批准监事会或监事的报告；12. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；13. 审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；14. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；15. 对发行公司债券作出决议；16. 对公司对外投资、向他人提供担
17、保作出决议；17. 对公司置购、转让资产作出决议；18. 对变更公司主营业务作出决议；19. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；20. 修改公司章程；21. 公司章程规定的其他股东职权。委托代理期限：本授权委托书自签发之日起生效，有效期自20XX年6月1日至2021年5月31日止。 特别说明1. 凡由受托人在上述委托期限内代理委托人所实施的法律行为及所造成的法律后果，委托人均予以承认。2. 本委托无转委托权。委托人：受委托人：日期：20XX年6月1日日期：20XX年6月1日篇四：有限公司变更为一人独资公司的股权工商变更手续 章程 股东会 决议指定代表或者共同委托代理人授权委
18、托书申 请 人 *有限公司指定代表或者委托代理人 ： 委托事项及权限 ：1、办理*有限公司 的名称预先核准设立变更 注销 备案 撤销变更登记股权出质（设立 变更 注销 撤销）其他 办理公司变更登记 手续。 2、同意不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意不同意修改企业自备文件的错误； 4、同意不同意修改有关表格的填写错误； 5、同意不同意领取营业执照和有关文书。（申请人签字或盖章）*有限公司盖章20XX年 月 日公司变更登记（备案）申请书注：请仔细阅读本申请书填写说明，按要求填写。*有限公司股东会决议关于同意转让股权的决定根据公司法及本公司章程的有关规定，本公司于20XX年 月
19、日召开了公司股东会，会议由全体股东参加，经讨论一致通过，作出如下决议：1、同意*将拥有本公司* %的*万元股权（其中未到位*万元股权）转让给*;2、股东转让股权后，本公司的最新股本结构如下：*，认缴出资额为*万元股权（其中未到位*万元股权）占注册资本的100 %；*有限公司股东会（公章）法人股东盖章(无法人股东则不需要) 自然人股东签字： 原股东全体签字日期：20XX年 月 日注：1、本决议应由转让股权前的全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。2、修改章程的决议应
20、当由转让股权后的全体股东另行作出。 3、公司变更股东的，应当自变更之日起30日内申请变更登记。 4、法人（含其他组织）股东盖章并必须由其法定代表人或负责人签字。*有限公司股东委派执行董事、总经理的决定根据公司法及本公司章程的有关规定，本公司股东作出如下决定：1、委派*为本届公司执行董事，法定代表人由执行董事担任。2、委派*为本届公司总经理。3、上一届执行董事、总经理人员同时免去。*有限公司股东（公章）自然人股东签字：新股东全体签字日期：20XX年 月 日注：法人（含其他组织）股东盖章并必须由其法定代表人或负责人签字。浙江国脉投资有限公司股东委派监事的决定根据公司法及本公司章程的有关规定，本公司
21、股东作出如下决定：1、委派应义华为本届公司监事。 2、上一届监事人员同时免去。浙江国脉投资有限公司股东（盖公章）自然人股东签字：新股东全体签字日期：20XX年 月 日注：法人（含其他组织）股东盖章并必须由其法定代表人或负责人签字。篇五：股权转让股东会决议注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 合资有限公司股东会决议样本：股权转让股东会决议根据公司法及本公司章程的有关规定，公司临时股东会会议于 年 月 在召开。本次会议由 提议召开，于会议召开 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东人，占总股数 %。会议由 主持，形成决议如下：一、同意股东 受让 持有的
22、本公司_%的股权。其他股东放弃优先购买权。二、股权转让后，公司股东持股情况如下：_，认缴出资额：_万元，出资比例_%_，认缴出资额：_万元，出资比例_%三、通过公司章程修正案；四、公司股东发生变动后，公司董事、监事、高管人员不变。以上事项表决结果：同意的，占总股数%不同意的，占总股数 %弃权的，占总股数%股东（签字、盖章）年月日 注：临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事（不设董事会的为执行董事），监事会。股东会会议的召集人为：董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监事会的为监事）、代表十分
23、之一以上表决权的股东。根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。 如果有股东未出席股东会议，应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明，并在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。股东会会议的主持人为：董事长（不设董事会的为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。股东内部转让股权的，此款删除“其他股东
24、放弃优先购买权”。股东向股东以外的人转让其出资的，必须其他股东过半数同意；股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让；不同意的股东应当在同等条件下购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让。通过章程的，此款写为“通过修改后的公司章程”。公司董事、监事、高管人员发生变化的，此款写明任免情况。股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。此处为股权转让后的公司股东签署。篇六：章程股权转让范本江西缤丽装饰工程有限公司章程（于20XX年1月 22日修正）为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据中华人民共和国
25、公司法（以下简称公司法）及其他法律、行政法规的规定，特修订本章程。第一章 公司名称和住所第一条 公司名称： 有限公司（以下简称“公司”）第二条 公司住所：第二章 公司经营范围第三条 公司经营范围：建筑工程、装饰工程、市政工程、建筑装饰设计、室内外装修工程；建筑材料销售（化学危险品除外）。第三章 公司注册资本第四条 公司注册资本为：人民币410万元。股东以认缴资本承担有限责任。公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并按照中华人民共和国公司法的相关规定执行。公司减少注册资本，还应当在报纸上登载公司减少注册资本的公告。并自公告之日起45日后依法向登记机关办理变更登记手续。第四章 股东的名称、出资方式
26、、认缴额、实缴额第六条 公司变更登记后，应向股东签发出资证明书。第五章 公司的注册资本、出资时间第七条 全部注册资金410万元在公司成立时已全部缴足。第六章 股东的权利和义务第八条 股东享有如下权利：参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； 了解公司经营状况和财务状况；选举和被选举为执行董事或监事；依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；优先购买其他股东转让的出资；优先购买公司新增的注册资本；公司终止后，依法分得公司的剩余财产；有权查阅股东会会议记录和公司财务报告。第九条 股东承担以下义务遵守公司章程；按期缴纳所认缴的出资；依其所认缴的出资额承担公司债务；在公司办理登记注册手
27、续后，股东不得抽回投资。第七章股东转让出资的条件第十条 股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。第十一条 股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。第十二条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第八章 公司机构及其产生办法、职权、议事规则第十三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；审议批准执行董事的报告；审议批准监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利益分配方案和弥补亏损的方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对股东向股东以外的人转让出资作出决议；对公司合并、分立，变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； 修改公司章程；聘任或解聘公司经理。第十四条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十五条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十六条 股东会会议分为定期
