1、省股东会 章程修正案承 诺 书陕西省工商行政管理局：本人蒋爱村承诺只设一个一人独资有限公司。（陕西万家和商贸有限公司）特此承诺承诺人： 2011年5月16日任 命 书陕西万家和商贸有限公司第一次股东决议，任命蒋爱村为执行董事（法定代表人）兼经理， 任命钟叶倍为公司监事。陕西万家和商贸有限公司2011年5月16日陕西西冶基础工程开发公司股东会决定时间：2012年10月23日 地点：公司会议室召集人：段志善参加会议的股东：西安建筑科技大学 依据中华人民共和国公司法及其他有关法律、行政法规的规定，本公司股东会议决议如下：1、免去段志善公司执行董事职务；不再担任公司法定代表人；选举田东平为公司执行董事
2、，任公司法定代表人。2、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修正。 陕西西冶基础工程开发公司 2012年10月23日陕西西冶基础工程开发公司 章程第一章 总 则第一条 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及国家有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 第三条 公司依法经公司登记机关取得法人资格、合法权益受国家法律保护。 第四条 公司从事经营活动，必须遵循守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德、诚实守信、接受政府和社会公众的监
3、督，承担社会责任。 第五条 本章程中的各项条款与国家法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章 公司名称、住所和类型第六条 公司名称：陕西西冶基础工程开发公司第七条 公司住所：西安市碑林区雁塔路13号第八条 公司类型：国有企业；第三章 公司经营范围第九条 公司经营范围：工业与民用建筑加固、桩基与人工地基与施工、地基承载力、桩基动测试验与质量检测；可承担捌层以下，拾捌米跨度以下的建筑物、高度叁拾以下的构筑物的建筑施工；建筑技术咨询；砼、铜构件的预制及加工。第四章 公司注册资本、实收资本和股东的姓名（名称）出资方式、出资额、出资时间 第十条 公司注册资本：300万元人民币，实收资
4、本300万元人民币。第十一第 股东的姓名（名称）出资额、出资方式、出资时间如下：西安建筑科技大学于1993年4月23日认缴300万元，实缴300万元。出资方式为：货币出资同意任命田东平为公司法定代表人，执行董事职务。同意任命杨震为公司经理职务。同意任命颜益民为公司监事职务。出资方式为：货币出资第十二条 股东应当按期足额缴纳各自认缴的出资额，股东以货币出资历的，应当将货币出资历足额存入新设立公司在银行开高的帐户；以非货币财产出资的，应当依法输其财产权的转移手续。第十三条 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。第十四条 公司成立后，本公司应向股东签发出资证明书，并置备股东名册。第
5、五章 股东的权利和义务第十五条 公司的投资人是公司股东，股东依照法律、法规和公司章程享受权利，承担义务。第十六条 股东行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资计划；（二） 委派和更换公司管理者、决定有关管理人员、监事的报酬事项；（三） 审议批准各项报告；（四） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（五） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（六） 对公司增加或减少注册资本做出决定；（七） 对发行公司债券做出决定；（八） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决定；（九） 修改公司章程；（一十） 法律、法规和公司章程规定的其他职权。第十七条 股东做出本章程第十六条所
6、列决定，应当采用书面形式，并由股东签字盖章后置备于公司。第十八条 股东负有下列义务：一、 依照公司章程规定缴纳所认缴的出资；二、 依其所认缴的出资额对公司承担责任；三、 公司办理注册登记后，不得抽回出资；四、 遵守公司章程，维护公司利益；五、 法律、行规和公司章程规定的其他义务。第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十九条 公司不设董事会，设执行董事由出资方任命产生。任命田东平为公司执行董事职务。同时任命杨震为公司经理职务。第二十条 经理行使下例职权：（一） 决定公司的经营计划和投资方案；（二） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（三） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四
7、） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（五） 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（六） 决定公司内部管理机构有设置；（七） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（八） 制定公司的基本管理制度；（九） 法律、法规和公司单程规定的其他职权。第二十一条 公司设立经理。经理对公司负责，行使下列职权：（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决定；（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；（四） 拟订公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具体规章；（六） 提请
8、聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七） 决定聘任或者解聘除应由股东决定聘任或者解聘以外的负责管理人员及分公司负责人；（八） 法律、法规和公司单程规定的其他职权。第二十二条 公司不设监事会。设监事1人，由股东任命产生；任命钟叶倍为公司监事职务；监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第二十三条 监事行使下例职权：（一） 检查公司财务；（二） 对高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定高级管理人员提出罢免的建议；（三） 当高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求高能管理人员予以纠正；（四） 向股东决议提出提案；（五） 依照公司法第一百五十二条的规定
9、，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；（六） 法律、法规和公司章程规定的其他职权。第七章 公司的法定代表人第二十四条 同意任命田东平为公司的法定代表人。第二十五条 法定代表人行使下列职权（一） 代表公司签署有关文件；（二） 代表公司签订合同；（三） 公司章程规定的其他职权。第八章 公司财务会计第二十六条 公司按照法律、法规和国务院财政部门制定的企业财务通则、企业会计准则的规定，制定和实施公司的财务、会计制度。公司会计核算采用公历纪年制，自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。第二十七条 公司应在每一个会计年度终时编制财务会计报告，并依法经会计师事所审计。并于15日内将财务会计报告送交股东。第
10、二十八条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东作出决定。第九章 股东认为需要规定的其他事项第二十九条 公司不设立营业期限（公司营业期限长期，自公司营业执照签发之日起计算）。第三十条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记。（一） 公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）股东决定解散；（四）依法被吊销营业执照，责令关闭或者被撤消；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解聘情形。第十章 附则 第三十一条 本章程为公司经营管理
11、活动的基本准则，公司股东、执行董事、经理、监事及其他管理人员应严格遵守。 第三十二条 本章程未尽事宜，由公司股东，依照国家法律、法规及本章程的原则作出具体规定。 第三十三条 本章程解释权归公司股东。 第三十四条 本章程经股东签字后生效，修改时亦同。 第三十五条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第三十六条 本章程一式两份，并报公司登记机关一份。股东签字盖章：2011年5月16日西安书院青年旅舍有限责任公司第三次股东会决议关于变更公司法定代表人、监事的决议时间：2011年6月21日 地址：公司会议室应到股东：王琛、王伟红实到股东：王琛、王伟红召集人：王琛根据公司法 和本公司章程规定，会议议
12、案已于规定时限前以书面方式通知各股东，参会股东代表公司100%表决权，符合法定程序。所作决议经本次股东会一致通过。决议事项如下：1、免去王琛公司执行董事兼（经理）职务；不再担任公司法定代表人；选举王伟红为公司执行董事兼（经理），任公司法定代表人。2、免去王伟红监事职务，选举王琛为公司监事。3、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修正。其他事项不变。全体股东签字、盖章：西安书院青年旅舍有限责任公司2011年6月21日西安书院青年旅舍有限责任公司章程修正案西安书院青年旅舍有限责任公司于2011年6月21日召开第三次股东会，决议调整公司法定代表人事宜，并决定对公司章程作如下修正：2、原章程第八章
13、第二十八条：王 琛（执行董事兼经理）为公司的法定代表人。现修正为：王伟红（执行董事兼经理）为公司法定代表人法定代表人签章：西安书院青年旅舍有限责任公司2011年6月21日陕西杰 -有限公司第六股东会决议关于变更经营范围的决议时间：2011年6月30日 地址：公司会议室应到股东：军、青、月、生、盼、徐实到股东：许、杨、李、生、盼、召集人：许拥军根据公司法 和本公司章程规定，会议议案已于规定时限前以书面方式通知各股东，参会股东代表公司100%表决权，符合法定程序。所作决议经本次股东会一致通过。决议事项如下：1、同意经营范围变更为：中小企业及个人银行贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保
14、、信用证担保业务及其他法律、法规许可的融资性担保业务；诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行的投资担保业务；清理拖欠、处置抵押及闲置资产。2、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修正。其他事项不变。全体股东签字、盖章：陕西杰-有限公司2011年6月30日陕西杰-有限公司章程修正案陕西杰-有限公司于2011年6月30日召开第六次股东会，决议调整公司经营范围事宜，并决定对公司章程作如下修正：1、将章程第二章第三条 经营范围：代理投资担保及其他委托业务；清理拖欠、处置抵押及闲置资产（融资性担保业务除外）。现修正为：中小企业及个人银行贷款担保、票据承兑担保、贸易
15、融资担保、项目融资担保、信用证担保业务及其他法律、法规许可的融资性担保业务；诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行的投资担保业务；清理拖欠、处置抵押及闲置资产担保业务。法定代表人签章：陕西杰-有限公司2011年6月30日陕西非凡可乐饮品有限公司第九次股东会决议 关于变更经营范围的决议时间：2011年6月26日 地址：公司会议室应到股东：朱炳卫、任晓婷实到股东：朱炳卫、任晓婷召集人：李砚民（法定代表人）根据公司法 和本公司章程规定，会议议案已于规定时限前以书面方式通知各股东，参会股东代表公司100%表决权，符合法定程序。所作决议经本次股东会一致通过。决议事项如
16、下：1、同意经营范围变更为：塑料制品加工销售；预包装食品的批发。2、同意公司地址变更为：西安市未央路125号第五国际大厦A-1603/04室3、同意以上事项对公司章程相关条款进行修正。其他事项不变。全体股东签字、盖章：陕西非凡可乐饮品有限公司2011年6月26日陕西非凡可乐饮品有限公司章程修正案陕西非凡可乐饮品有限公司于2011年6月26日召开第九次股东会，决议调整公司经营范围事宜，并决定对公司章程作如下修正：1、 将章程第二章第三条地址：西安市雁引路工业园8号 现修正为：西安市未央路125号第五国际大厦A-1603/04室2、 将章程第三章第四条：塑料制品加工销售；饮料加工。现修正为：塑料制
17、品加工销售；预包装食品的批发。法定代表人签章：陕西非凡可乐饮品有限公司 2011年6月26日陕西伟光嘉楠服饰发展有限公司第四次股东会决议 关于变更住所的决议时间：2011年6月10日 地址：公司会议室应到股东：杨敏娜、刘炜实到股东：杨敏娜、刘炜召集人：杨敏娜根据公司法 和本公司章程规定，会议议案已于规定时限前以书面方式通知各股东，参会股东代表公司100%表决权，符合法定程序。所作决议经本次股东会一致通过。决议事项如下：1、同意公司住所变更为：西安市碑林区环城南路33号1-11503室。2、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修正。其他事项不变。全体股东签字、盖章：陕西伟光嘉楠服饰发展有限公
18、司2011年6月10日陕西伟光嘉楠服饰发展有限公司章程修正案陕西伟光嘉楠服饰发展有限公司于2011年6月10日召开第四次股东会，决议调整公司地址事宜，并决定对公司章程作如下修正：1、将章程第一章第二条：住所：西安市碑林区含光路中段46号新西部医药交易大厦1303室。 现修正为：西安市碑林区环城南路33号1-11503室。法定代表人签章：陕西伟光嘉楠服饰发展有限公司 2011年6月10日陕西泛益电子科技有限公司第四次股东会决议关于公司变更经营范围、法定代表人的决议时间：2011年7月18日 地址：公司会议室应到股东：张积芳、程相绪、刘秀兰实到股东：张积芳、程相绪、刘秀兰召集人：张积芳根据公司法
19、和本公司章程规定，会议议案已于规定时限前以书面方式通知各股东，参会股东代表公司100%表决权，符合法定程序。所作决议经本次股东会一致通过。决议事项如下：1、同意经营范围变更为：智能控制、节能柜、配电柜的研发、制件、销售；环保、节能、电力、电气、电子、机械设备、高低压配电、化工产品的研发、生产、经营；地热工程、管道、铝型材、的设计及安装、科技信息咨询、交流及服务。2、免去张积芳公司执行董事职务；不再担任公司法定代表人；选举刘秀兰为公司执行董事，任公司法定代表人。3、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修正。其他事项不变。全体股东签字、盖章：陕西泛益电子科技有限公司2011年7月18日陕西泛益
20、电子科技有限有限公司章程修正案陕西泛益电子科技有限公司于2011年7月18日召开第四次股东会，决议调整公司经营范围、法定代表人事宜，并决定对公司章程作如下修正：1、将章程第一章第二条：智能控制、节能柜、配电柜的研发、制件、销售；环保、节能、电力、电气、电子、化工产品的研发、生产、经营；地热工程、管道、铝型材、的设计及安装、科技信息咨询、交流及服务。现修正为：智能控制、节能柜、配电柜的研发、制件、销售；环保、节能、电力、电气、电子、机械设备、高低压配电、化工产品的研发、生产、经营；地热工程、管道、铝型材、的设计及安装、科技信息咨询、交流及服务。2、原章程第八章第二十八条：张积芳（执行董事）为公司
21、的法定代表人。现修正为：刘秀兰（执行董事）为公司法定代表人。法定代表人签章：陕西泛益电子科技有限公司2011年7月18日陕西秦阿房宫旅游开发股份有限公司第次股东大会决议 关于增加注册资本、股东、选举新董事的决议时间：2011年3月16日 地址：公司会议室应到董事：雷应魁、 、 、 、 、 、 、 、实到董事：雷应魁、 、 、 列席会议新增董事：柳新蓉召集人：雷应魁（董事长） 会议记录：-根据公司法 和本公司章程规定，会议议案已于规定时限前以书面方式通知各董事，参会董事代表公司100%表决权，符合法定程序。所作决议经本次股东大会一致通过。决议事项如下：1、同意公司增资扩股；吸纳西安大明宫建材实业
22、（集团）有限公司为公司股东，其以每股1元认购3200万股权。2、同意公司注册资本由5000万元变更为8200万元，注册资本5000万元变更为8200万元3、同意新增柳新蓉为公司董事同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修正。其他事项不变。全体董事签字：陕西秦阿房宫旅游开发股份有限公司2011年3月16日陕西秦阿房宫旅游开发股份有限公司章程修正案陕西秦阿房宫旅游开发股份有限公司于2011年3月16日召开第-次股东大会，决议调整公司注册资本、董事事宜，并决定对公司章程作如下修正：1、将章程第四章第五条股东出资情况：姓 名出资方式认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例出资时间焦振华货币140
23、01400702003.9.10王永刚货币600600302005.7.7合 计20002000 100现修正为：姓 名出资方式认缴出资额（万元）实缴出资 额（万元）出资比例出资时间焦振华货币14001400702003.9.10李帅货币400400202011.5.16马春竹货币200200102011.5.16合 计20002000 100法定代表人签章：陕西秦阿房宫旅游开发股份有限公司2011年3月16日西安大明宫建材实业（集团）有限公司第一-次董事会决议时间：2010年5月8日 地址：公司会议室应到董事：高西峰、梁纬明、邹娜实到董事：高西峰、梁纬明、邹娜召集人：高西峰根据公司法 和本公
24、司章程规定，会议议案已于规定时限前以书面方式通知各董事，参会董事代表公司100%表决权，符合法定程序。所作决议经第一董事会一致通过。决议事项如下：1、 同意投资3200万认股陕西秦阿房宫开发股份有限公司3200万股份。2、 委派柳新蓉为陕西秦阿房宫旅游开发有限公司董事。全体董事签字、盖章：陕西新成贸易有限公司 2010年5月8日陕西典石建设工程有限公司第二次股东会决议关于变更注册资本的决议时间：2011年6月22日 地址：公司会议室应到股东：石庆辉、贾兰兰实到股东：石庆辉、贾兰兰召集人：石庆辉根据公司法 和本公司章程规定，会议议案已于规定时限前以书面方式通知各股东，参会股东代表公司100%表决
25、权，符合法定程序。所作决议经本次第二次股东会一致通过。决议事项如下：1、同意将公司注册资本由100万元增加到1000万元；实收资本由100万元增加到1000万元。新增的900万元：其出资方式为货币。2、新增的900万元由股东石庆辉追加720万元，出资方式：货币。股东贾兰兰追加180万元，出资方式：货币。3、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修正。全体股东签字、盖章：陕西典石建设工程有限公司2011年6月22日陕西典石建设工程有限公司章程修正案陕西典石建设工程有限公司于2011年6月22日召开第二次股东会，决议调整公司组织结构事宜，并决定对公司章程作如下修正：1、将章程第四章第五条 原公司
26、注册资本100万元，修正为：1000万元；实收资本100万元，修正为：1000万元；本次增加900万元。2、将章程第五章第六条股东出资情况：姓 名出资方式认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例出资时间石庆辉货币8080802011.06.08贾兰兰货币2020202011.06.08合 计100100 100现修正为： 姓 名出资方式认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例出资时间石庆辉货币80080080贾兰兰货币20020020合 计10001000 100法定代表人签字、盖章：陕西典石建设工程有限公司2011年6月22日陕西红波投资置业有限公司第二次股东会决议关于缴足实收资本、
27、增加注册资本的决议时间：2011年7月16日 地址：公司会议室应到股东：郑福海、叶全明、周良友、郑存飞、李忠实到股东：郑福海、叶全明、周良友、郑存飞、李忠召集人：郑福海根据公司法 和本公司章程规定，会议议案已于规定时限前以书面方式通知各股东，参会股东代表公司100%表决权，符合法定程序。所作决议经本次第二次股东会一致通过。决议事项如下：1、本公司注册资本为500万元，第一期到位注册资本100万元，实收资本100万元，以货币出资。本次缴足剩余的400万元实收资本，由股东郑福海以货币出资100万元；由股东叶全明以货币出资96万元；由股东周良友以货币出资84万元；由股东郑存飞以货币出资60万元；由股
28、东李忠以货币出资60万元；。2、同意将公司注册资本由500万元增加到2000万元；实收资本由500万元增加到2000万元。新增的1500万元：出资方式为货币。3、新增的1500万元：由郑福海以货币375万元投入； 叶全明以货币360万元投入；周良友以货币315万元投入；郑存飞以货币225万元投入；李 忠以货币225万元投入；。4、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修正。同意修改章程相关条款。其他事项不变。全体股东签字、盖章： 陕西红波投资置业有限公司2011年7月16日陕西红波投资置业有限公司章程修正案陕西红波投资置业有限公司于2011年7月16日召开第二次股东会，决议调整公司组织结构事
29、宜，并决定对公司章程作如下修正：1、原章程第三章第四条 原注册资本500万元，实收资本100万元；现修正为注册资本2000万元，实收资本2000万元；其中货币2000万元。2、将章程第五章第六条股东出资情况：姓 名出资方式认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例出资时间郑福海货币12525252011.06.27叶全明货币12024242011.06.27周良友货币10521212011.06.27郑存飞货币7515152011.06.27李 忠货币7515152011.06.27合 计500100100现修正为：姓 名出资方式认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例出资时间郑福海货币500500252011.07. 叶全明货币480480242011.07.周良友货币420420212011.07.郑存飞货币300300152011.07.李 忠
