1、建设项目工程建设管理制度建设项目工程建设总体部署编制办法第一章总则第一条为加强公司建设项目工程建设总体部署编制工作，提高建设项目实施的计划性、科学性，确保工程建设质量和工期，合理控制建设投资，提高投资效益，特制定本办法。第二条本办法适用于所有新建、改扩建、技改技措等建设项目。所属单位为建设单位。第三条工程建设总体部署是建设项目管理的指导性文件。建设、设计、施工、物资采办、监理、生产等单位在工程建设过程中都必须依据工程建设总体部署统筹安排各项工作。第二章编制管理第四条公司建设项目总体建设部署实行分级管理。限额以上（工程总投资1000万元以上）的建设项目必须按要求编制工程建设总体部署，限额以下（工
2、程总投资1000万元以下）的建设项目应参照本办法编制工程建设总体部署，视工程情况可适当简化。第五条工程建设总体部署的编制工作由建设单位在可行性研究报告批准和项目管理机构组建后开始筹划。在初步设计批准后一个月内编制完成。工程总投资xxx万元以上的建设项目的总体部署经河南省煤气（集团）有限责任公司审查后，上报煤气化集团公司批准；限额以下建设项目的总体部署由建设单位批准，报公司备案。第六条工程建设总体部署一经批准，必须严格执行，工程建设过程中，工期、质量、投资指标的调整，须报公司批准。第三章编制内容要求第七条工程建设总体部署应以国家或集团公司批准的可行性研究报告、初步设计文件为依据，结合工程的实际情
3、况进行编制。第八条工程建设总体部署内容主要包括前言、项目管理、设计管理、物资采办管理、施工质量管理管理、施工安全管理、费用控制、生产准备及试车、竣工验收等章节。第九条编制工程建设总体部署应结合本工程项目实际和工程建设特点，对工程项目管理机构、勘察设计、物资采办、施工、生产准备、试运营、竣工验收等各项工作统盘考虑，做出部署安排。不同工程可根据实际情况调整增减内容，但总体框架不变。第十条工程建设总体部署中的工期、质量、投资控制指标依据批准的可研报告或初步设计、国家或行业法规，要体现其严肃性、做到切实可行，便于操作。1、总体部署要结合工程特点制定出合理的建设工期、施工图交付计划、物资采办计划、资金计
4、划，各项计划都要与工程建设进度相衔接，以分解的目标保证总体目标的实现并制定保证工期的主要措施。2、总体部署要有明确的质量方针、目标，以及保证设计、施工、物资采办、试运行、生产准备等质量主要措施。3、总体部署要以批准的初步设计概算为依据，制定出控制投资的目标，以及各部门、各项工作、各工程项目和各个单项工程的投资控制措施。第十一条编制工程建设总体部署要充分注意外部条件的落实，外部条件是指材料、水、电、气、风等保证条件和国家对劳动安全卫生、技术监督、环保、消防等规定。建设项目工程建设总体部署编制纲要前言阐述编制依据、目的和原则。第一章总论第一节工程概况1.1.1建设依据：国家、集团公司批准的项目建议
5、书批复和可行性研究报告批复、初步设计批复、环境影响报告书批复、劳动安全卫生预评价报告批复等批准立项文件。1.1.2建设目的和意义：对国家、地方的社会及经济意义。1.1 .3工程现场条件：地理位置、气象条件、工程及水文地质、原材料、燃料及水电汽等来源、交通运输条件等。1.1.4环境影响及保护：说明工程项目的主要污染源、污染程度、控制指标及治理、监测措施。1.1.5主要建设内容及主要实物工程量。1.1.6综合技术经济指标：说明工程项目的建设规模、主要设计技术经济指标、工程占地面积、总定员、总投资、效益预测、三材消耗量。1.1.7工程建设特点：包括工程建设组织、设计、施工、环境和社会依托等方面。第二
6、节工程建设指导思想和管理目标1.2.1工程建设的指导思想。1.2.2工期控制管理目标。1.2.3质量控制管理目标。1.2.4投资控制管理目标。1.2.5安全施工管理目标。第二章项目管理第一节项目管理机构2.1.1工程建管理模式。2.1.2项目管理机构图。2.1.3项目管理机构职责分工。第二节工进度控制2.2.1工程综合进度安排原则的说明。2.2.2工程建设总体网络计划及关键控制点。2.2.3保证工期的措施。2.2.4进度控制工作流程图。第三节质量控制2.3.1工程质量保证体系图。2.3.2质量控制工作流程图及控制程序。2.3.2质量控制的措施。第四节费用控制2.4.1概算总投资及其费用的构成。
7、2.4.2分年度建设资金需求计划。2.4.3资金管理工作程序。2.4.4投资分解控制指标，按批准的概算控制投资的措施。2.4.5控制现场签证的措施。第五节安全管理2.5.1现场施工安全管理的主要措施。2.5.2预试车和投料试车安全管理的主要措施2.5.3施工安全应急预案。第三章设计管理第一节概况3.1.1可行性研究报告及初步设计审批情况。3.1.2设计单位选择原则及设计分工情况。3.1.3设计工作进度并列表说明（见附表3)3.1.4工艺流程及设计特点简述。第二节管理3.2.1设计管理工作流程，3.2.2建设单位对设计文件质量和进度的要求及保证措施。3.2.3组织施工图设计交底、图纸会审、设计现
8、场服务的措施。3.2.4对技术谈判、设计合同及设计总承包的管理措施。3.2.5控制设计变更的措施。第四章物资采办管理第一节概况4.1.1概述工程物资采购总量（包括静、动设备、钢材、木材、水泥、电气、仪表设备等）。4.1.2设备材料的引进工程量（包括品种、数量、金额）。4.1.3根据工期安排和关键控制点简述并列表说明主要设备及材料的计划交货时间（见附表3）。第二节物资采办管理4.2.1物资采办的工作程序及网络。4.2.2采取招标采购，控制采购资金的措施。4.2.3器材设备到货于工程进度衔接的保证措施，对长周期及关键设备订货的组织和管理措施。4.2.4保证设备材料订货质量的措施。第三节设备材料接、
9、保、检、运4.3.1设备材料检验。4.3.1.1检验机构设置及职责。4.3.1.2检验工作程序及工作制度。4.3.1.3不合格器材设备的处理措施。4.3.2设备材料的运输、接收和保管。4.3.2.1设备材料的运输、接收和保管。4.3.2.2超限大件汇总情况。4.3.2.3超限大件运输主要措施。第五章竣工验收8.1.1竣工验收资料的收集归挡安排。8.1.2工作与工程建设同步的安排意见。8.1.3竣工验收计划时间安排。工程建设项目综合进度安排表序号工作项目时间安排备注一前期准备阶段1、项目管理机构的组建2、环境影响报告编制报审3、劳动安全预评价报告编制报审4、监理单位选定委托和监理业务范围的界定5
10、、设计单位的招标选定6、设计条件的确认：地形、地貌、水文、工程地质、抗震设防标准、地形图、气象资料、环境影响评价、消防标准评价、总体规划审定等7、初步设计报批8、土地征购9、工程总体建设部署编审10、引进项目及国内供货设备询价考察、谈判、签约11、施工图设计12、物资采购13、施工任务招标14、施工图会审15、施工组织设计编审16、三通一平和大型临时设施建设17、开工报告报批二施工阶段18、主体工程正式开工19、生产人员培训与进场20、工程三查四定21、工程中间交接三投运投产验收阶段22、试车方案编审23、系统公用工程投运24、联动试车25、投料试车26、生产考核27、预验收28、竣工验收工程
11、建设项目设计进度表序号单项（单元）工程名称设计单位施工图交付时间备注工程建设项目主要设备采购安排计划表序号设备名称、规格数量台/吨拟选厂商计划交货时间备注工程建设项目建安施工力量需用计划表序号单位（单元）工程名称建安工作量（万元）分期需用人数备注年年年建设项目工程开工条件管理规定为了适河南煤化工集团新体制、新机制的要求，进一步加强建设工程项目（工程总投资xxxxx万元以上的项目）的开工管理，严格开工条件、保证工程建设质量和工期，控制工程造价，提高公司的整体经济效益，现对项目开工条件规定如下：第一条 项目法人（或项目经理部）已经设立，项目管理机构已经组建，项目经理已取得相应的任职资格，规章制度已
12、经健全。第二条 项目初步设计及概算已经批复。若项目概算批复时间至项目申请开工时间超过两年以上（含两年），或自批复至开工期间，动态因素变化较大，总投资超出原批概算10以上，须重新核定项目概算.第三条 项目固定资产投资计划已批复；建设资金已经落实，并经财务部门认可。第四条 工程建设总体部署编制完成，并报项目主管部门批准.第五条 项目主体工程的施工单位已经通过招标选定，施工承包合同已经签订。第六条 项目法人（或项目经理部）与项目设计单位已签订设计图纸交付协议。项目主体工程的施工图纸至少可满足连续施工三个月的需要。第七条 项目监理、检测单位已通过招标选定。第八条 项目环境评价、消防、劳动安全和工业卫生
13、报批及规划、建设部门开工前手续已完成。第九条 项目征地、拆迁和施工场地“四通一平”（即供电、供水、运输、通讯和场地平整）工作已经完成，有关外部配套生产条件已经签订协议。项目主体工程施工准备工作已经完成，具备连续施工的条件。第一十条 项目建设需要的主要设备和材料已经订货，项目所需建筑材料已落实来源和运输条件，能满足现场连续施工要求。需要进行招标采购的设备、材料，其招标组织机构落实，采购计划与工程进度相衔接。第一十一条 项目开工报告已经编制完成并批准。项目开工报告的具体内容和编制要求详见附件。第一十二条 本规定自发布之日起执行，本规定由伊巩筹建处负责解释。附件：建设项目工程开工报告建设项目工程开工
14、报告报告文号：工程类别：工程名称：填报单位上报日期：年月日工程名称设计规模或能力项目建议书批准文号可研报告批准文号初步色剂批准文号设计概算万元施工预算万元劳动力需用量三材需用量钢材木材水泥主要工程内容及工程量：环境评价、消防、劳动安全和工业卫生报批及开工前审计情况：工程建设资金落实情况：建设单位财务部门负责人：主要设备需用量、定货、到货情况：施工前期准备情况（包括征地搬迁、施工组织设计，“四通一平”等）施工单位及施工力量落实情况：设计单位及施工图纸落实情况：项目管理机构组织情况：建设单位签署意见：签署公章年月日工程管理处签署意见：签署公章年月日工程建设项目周、月报汇报制度第一章总则第一条为加强
15、煤气集团公司工程建设项目的动态管理，及时了解工程建设进展情况，协调重大建设问题，促进项目建设的顺利进行，特制定本制度。第二条本制度适用于工程建设项目，包括项目前期工作、建设实施、试运投产和竣工验收全过程。第三条所属部门应当按照本制度，及时、认真地汇报工程建设进展情况，并对汇报材料的真实性、准确性负责。第二章汇报内容第四条工程建设项目周、月报主要内容包括工程建设大事记、工程概况、工程进展情况、工程管理情况、生产准备情况等。（一）工程建设大事记大事记重点记录工程建设过程中的重要事件，包括工程开、竣工及投产日期，以及重要会议确定的事项等。（二）工程概况包括项目名称、设计规模、线路走向、站场布置、主要
16、工程量及技术经济指标、概算投资、工期安排以及勘察、设计、施工、监理单位的确定等。所属部门必须根据工程进展情况，及时补充和完善。（三）工程进展情况1、施工图设计进展情况。2、施工准备情况，包括“三通一平”，制管、施工、监理、检测等单位的招标，设备材料的采办，施工图的审查，以及外部协作条件的落实等。3、设备材料供应情况，包括重要设备、材料供货厂家及交货日期，引进设备谈判签约及引进设备的“接、保，检、运”等情况。4、施工进展情况、包括实物工程量完成情况和工程质量情况。5、试运投产情况。6、投资完成情况。（四）工程管理情况包括项目经理部的组建，设计、施工、监理及检测单位招投标，总体部署编制，项目管理及
17、包保协议签订以及竣工验收情况等。（五）生产准备情况包括人员培训、规章制度建立以及试运投产方案的编制情况等。（六）施工安全管理包括施工安全体系和措施的建立和执行情况，安全施工情况。第三章汇报方式及时间要求第五条周报汇报时间为每周四上午16:00以前，月报汇报时间为每月25日16:00前。所属部门应指定专人负责汇报材料的统计、整理和归档工作。凡迟报、错报、无制表人及无主管领导认可的报表均视为无效。第六条所属部门应本着实事求是、认真负责的精神，及时准确地回复工程建设情况及存在的主要问题。第七条所属部门上报的工程周报（包括施工进度周报）、月报应按文件附件的模版要求。上报。附件一：周报、月报模板附件一：
18、xxxxxxx公司工程周报（第1期）编制：审核：一、 工程进展情况在汇总各公司工程周报的基础上，文字概述本单位在建工程总体进度情况，如：按计划完成的项目数量、与进度计划偏离项目数量及分析产生计划偏差的原因。二、存在的问题和建议对各公司工程周报反映的问题进行进一步的了解和分析，提出解决问题的建议及措施。三、重点工程情况补充说明对工程投资超过xxx万元、工程建设工期对市场开发影响较大等重点工程情况进行必要的补充说明。四、下周主要工作计划对下周主要工作安排做必要的文字补充说明。工程月报（第1期）编制：审核：一、 工程概况简述工程建设规模、工程整体计划、项目投资计划、工程建设目标等内容（此内容作成固定
19、格式，如有重大变更，相应调整）。二、工程建设情况1、工程进度情况按工程项目简述本月工程进展情况及各项工作开始以来进展情况，工程项目可按站场项目、中压管网项目、高压管网项目分类。以图、表形式表示项目工程的形象进度，并分析计划完成情况，及产生计划偏差的原因。从设计、施工、材料设备采购等方面全面反映工程进展情况。2、工程开工、施工过程中各种建设手续办理情况。3、工程质量管理情况从组织机构、人员配置（有资质）、管理制度的贯彻执行倩况、现场质量检查、整改情况进行简述。4、HSE管理情况从组织机构、人员配置有资质）、管理制度贯彻执行倩况、现场检查、整改情况进行简述。5、工程投资管理情况简述本月投资计划执行
20、情况，按项目分别叙述，合同签订和执行情况，工程付款情况，包括支付款项、支付单位、占合同支付费令的百分比、占批准投资的比例等。三、本月其他工作情况其他各项工作的完成情况，如各类招标、审查、技术方案确定、设计变更等。四、存在的问题和建议明确指出问题，分析问题产生的原因和发展趋势。提出解决问题的意见、建议及措施。如需煤气（集团）公司决策、批复的问题，应按正式文件形式另行报批。五、重点工程情况补充说明对工程投资超过XXX万元、工程建设工期对市场开发影响较大等重点工程情况进行必要的补充说明。六、下月工作安排根据项目计划下月应开展或完成的工作及其他工作安排。第二章项目管理项目组组织机构与职责2.1项目管理
21、体制与授权2.1.1项目法人河南省煤气（集团）有限责任公司是本项目的项目法人，负责本项目工程建设管理工作，并负责项目建成投产后的经营管理和投资回收。2.1.2授权河南省煤气（集团）有限责任公司授权伊巩管道工程筹建处经理，按以下的项目管理体制组建工程项目管理部和市场开发部，组织本项目工程建设管理与经营准备工作2.1.3总项目经理的职责伊巩管道工程筹建处经理是集团公司的授权委托人，兼任项目组总项目经理，按照集团公司已批准的项目可行性研究报告的各项要求,对建设项目的进度、质量和费用进行管理与控制，对项目的进度、费用和质量三大控制目标及生产准备工作的顺利完成向集团公司报告工作。2.2公司与项目组的关系
22、及工作界面在项目进入实施阶段，筹建处组建项目组。项目组是筹建处内部设立的临时性机构。本项目的工程建设工作由项目组负责实施和管理。公司与项目组的工作界面如下：公司：1） 负责与上级单位的联系；2） 负责项目外部协调；3） 负责项目建设资金到位；4） 负责项目审批和报建；5） 负责工程项目投产后的日常生产管理；6） 项目组一律以公司名义对外。项目组：1） 负责征地及赔偿；2） 负责上下游技术协调；3） 负责本工程项目的基本设计、详细设计；4） 负责工程地质勘察；5） 负责本工程项目的环境影响评价和地震安全性分析；6） 负责设备和材料采办、工程服务合同的招标及签订；7） 负责执行采办和工程服务合同；
23、8） 监督承包商完成工程项目建设；9） 负责生产操作人员的培训；10） 组织项目生产调试及投产。2.工程项目组机构设置和职责2.3.1工程项目组机构设置2.3.1.2工程项目施工阶段的工程项目组组织机构工程项目施工阶段，工程项目组的主要工作为监督和配合施工单位进行野外施工作业，作业面比较分散，并将根据线路施工的不同标段，配置项目组人员。工程项目施工阶段工程项目组的组织机构图如下：2.4.工程项目组各部门职责2.4. 1综合部职责1） 负责项目组日常行政事务管理；2） 负责总项目经理决定事项的跟踪督办；3） 协调项目组各部门的行政事务关系；4） 负责项目组各种文件、资料、信件、传真收发处理工作，
24、负责各种资料的打印、复印及装订工作；5） 负责项目档案管理工作；6） 负责与项目有关的接待工作；7） 负责项目组的信息和公共关系管理；8） 负责办公用品、办公设施的采办及管理工作，负责项目组的车辆管理工作；9） 负责项目组的人事劳资管理；10） 编制并向财务部提交项目组行政管理事务方面的预算。2.4. 2项目管理部职责1） 全面负责项目组的技术管理工作，统筹项目建设的工艺、技术方面的事宜；2） 编制项目工程招标和设备、材料采办策略和计划；3） 组织编写项目技术文件，工程服务合同、设备和材料采办合同招标文件，并负责合同的谈判；4） 拟定项目招标评标的技术评标准则，在招标评标期间，派员参与评标小组
25、，审查承包商、供应商的施工能力、制造能力、制造方案、施工方案及质量保证体系和对质量控制的能力，提出书面评标意见；负责对合同草签工作；5） 负责执行合同；6） 负责对设备、材料采办合同进行跟踪管理，确保供货商按时提交图纸及技术文件，催促有关部门及时审查，确保将审查意见按时返回供货商，确保供货商按时交货；7） 审查承包商提出的施工质量控制程序，监督检查承包商的质量计划和质量保证文件的实施；8） 根据图纸、技术规格书及合同要求，审查承包商对施工质量和产品质量的各种检验报告，检查工程施工和设备制造质量；9） 确定项目采办、施工进度计划的关键控制点；10） 按与监理公司的工作界面划分负责项目控制工作；1
26、1） 负责设计资料和各种技术文件的接收、保管、分发；12） 编写工程实施周、月报;13） 负责进口设备报关、提货入库；组织有关部门对到场货物进行验收；14） 在项目进入施工阶段，进行工程施工现场管理工作；15） 进行项目统计工作，组织编写工程项目的各种报告；16） 协助计划财务部管理和执行工程承包合同、设备和材料采办合同付款等财务条款，接收并审查承包商、供应商的付款申请文件，负责对付款条件、时间进行核对并签署审核意见；17） 编制项目年度工程费用预算，协助财务部编制项目年度预算计划；18） 配合生产准备项目组进行生产人员培训。2.4. 3现场代表组的职责现场代表组是项目管理部在项目施工阶段的下
27、设临时机构，其职责主要包括：1) 执行工程施工合同，监督承包商实施工程施工；2) 负责审查批准供应商的图纸及技术文件，并按时把意见返回供应商;3) 配合征地协调部进行征地和赔偿工作；4) 组织验货工作，负责审查供货商完工文件；5) 组织项目的应急采办工作；6) 向施工现场派遣现场首席代表，行使合同所规定的项目公司的权利，解决制造、安装、调试工作中的技术问题；7) 统一安排和协调项目组各部门派往施工现场人员的工作；8) 对承包商进行质量、进度、费用控制，及时反馈有关信息；9) 组织和协调现场各专业的质量控制工作，调查制造和施工中发生的质量问题，确认或批准承包商对其出现质量问题的处理措施；10) 监督监理公司执行工程监理合同；11) 协调监理公司对承包商、供应商工作的检查和审批；12) 协调各承包商之间的工作关系；13) 监督承包商施工期间安全、环保与文明施工管理；14) 审批承包商提交的完工文件；15) 组织编制项目完工文件；16) 编写周、月报；17) 编制生产调试工作计划和工作程序，组织和协调生产调试工作，确认调试环境、操作条件、调试报告，确认管道敷设和阀门安装完工状态和验收设备与设施；18) 负责向生产准备项目组提供进行生产准备必需的设计资料，并提出安全生产操作原则，协助生产准备项目组编制生产调试、投产方案；配合生产准备项目组做好生产设施的生产调试、投产工作
